Утечка данных из Swedbank выявила подозрительные трансакции связанной с Манафортом компании

Сотрудники шведской телекомпании SVT изучили просочившиеся данные Swedbank. Они обнаружили, что подставная компания, через которую Виктор Янукович получил взятку, переводила деньги фирме, перечислявшей средства Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа.

Paul Manafort at 2016 RNCПол Манафорт (Фото: Voice of America, CC-PD-Mark)

Изучив просочившиеся данные, связанные с работой одного из ведущих шведских банков, в этом месяце сотрудники SVT разоблачили грандиозную финансовую аферу: трансакции на много миллиардов долларов проходили через прибалтийские отделения Swedbank и Danske Bank — в их числе была и одна из предполагаемых взяток Януковича.

Заявив, что это гонорар за его автобиографию, экс-президент Украины вывел 3,7 миллиона евро через сеть компаний, в числе которых была Vega Holding Limited.

В среду SVT сообщила, что Vega перечислила более 25 миллионов долларов компании Inlord Sales LLP, название которой фигурировало в деле Пола Манафорта.

В прошлом году бывший руководитель избирательной кампании Трампа оказался за решеткой: он скрывал миллионы долларов на иностранных счетах, чтобы не платить налоги. Также его обвинили в том, что он представлял банкам заведомо ложную информацию, чтобы получать многомиллионные кредиты.

В феврале 2012 года Inlord перечислила порядка миллиона долларов на счет Манафорта на Кипре. Он так и не задекларировал эту сумму. Неясно, были ли эти деньги частью средств, полученных от Vega.

Сотрудники SVT выяснили, что Vega пожертвовала 100 000 долларов проекту по поддержке неустойчивой демократии (Project on Transitional Democracies) — калифорнийской организации, нацеленной на «стимулирование демократических реформ» на постсоветском пространстве. Во главе НПО стоит Брюс П. Джексон. Как сообщает Vice News, он помогал Манафорту устраивать встречи Януковича с высокопоставленными американскими чиновниками.

Джексон сказал, что на посту президента Янукович был «измучен коррупцией, убивающей его страну». Пожертвование было сделано в 2011 году — на второй год срока Януковича. В том же году через Vega украинскому президенту перечислили предполагаемую взятку.

«Ничего об этом не знаю», — сказал Джексон SVT, когда его спросили о деньгах из Vega Holding. Как сообщает телекомпания, беседа по телефону оборвалась, когда репортеры упомянули проект по поддержке демократии.

Позже Джексон прислал письменный ответ, в котором сообщил, что проект принял пожертвование от частного лица и что сумма была должным образом задекларирована.

Литовские власти подтвердили, что получали запросы об оказании правовой помощи касательно счета Vega Holding от нескольких стран, однако сами страны названы не были.

Масштаб скандала вокруг отмывания денег через Swedbank продолжает расти. Недавно попавший в SVT внутренний отчет свидетельствует о том, что 135 миллиардов евро прошло через эстонское подразделение банка, которое обслуживало в основном российских клиентов.

Проверку начали в свете событий в Danske Bank. По данным SVT, Swedbank выявил ряд нарушений в регламенте противодействия отмыванию денег, но не сообщил о них.

Сейчас возникает все больше вопросов о том, когда руководство банка узнало об объемах подозрительных трансакций на счета «иностранных клиентов с высоким уровнем риска».

В банке сотрудникам SVT сказали: «предварительный отчет — очередной пример того, что Swedbank обращается за помощью к сторонним специалистам, чтобы выяснить, использовался ли банк для отмывания денег».