История 850-миллионного штрафа МТС в Узбекистане и дела Гульнары Каримовой

Ранее штрафы по делу о коррупции в телеком-секторе страны уже выплатили VEON (бывший «ВымпелКом») и шведский оператор Telia. В результате схемы дочь бывшего президента Гульнара Каримова могла получить миллиард долларов взяток.

Screenshot 2019 03 14 at 13.57.52Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова (Фото: Wikipedia, Tasnim News Agency, CC BY-SA 4.0)

Расследование дела о коррупции в Узбекистане началось в 2012 году

Впервые о взятках компаний — операторов связи в Узбекистане стало известно в 2012 году, когда прокуратура Швейцарии начала расследование дела об отмывании денег. В рамках расследования власти Швейцарии заморозили сотни миллионов долларов и предположили, что к коррупционным схемам причастна Гульнара Каримова, дочь тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова.

В то время сама Каримова обладала дипломатическим иммунитетом благодаря посту Постоянного представителя Узбекистана при ООН. Расследование в отношении нее по подозрению в отмывании денег начали в сентябре 2013 года. Позднее к расследованию подключились власти Нидерландов и США. В 2016-м США и Нидерланды потребовали от Telia уплатить штраф в 1,4 миллиарда долларов.

Каримова «курировала» телеком-технологии в Узбекистане

Каримова училась в шести разных университетах, она в том числе бакалавр в области телекоммуникаций, эта степень была получена в Ташкентском университете информационных технологий. В 2000-е Каримова начала применять знания на практике: она занялась телекоммуникационным бизнесом в Восточной Европе и Средней Азии. Тогда Узбекистан был одной из самых перспективных для этого бизнеса стран, ведь среди 29-миллионного населения только 128 тысяч человек пользовались мобильной связью.

OCCRP еще в 2015 году выяснил, что методы ведения бизнеса Каримовой могут быть связаны с вымогательством. Первый случай, о котором стало известно журналистам, произошел в 2001 году. Предполагается, что она потребовала от главы американской компании International Communications Group (ICG) отдать ей 20% акций первого в Узбекистане оператора Uzdunrobita, созданного ранее в рамках совместного с правительством Узбекистана проекта. При невыполнении ее условий Каримова якобы пригрозила уничтожить ICG.

Бывший помощник утверждает, что Каримова получила контрольную долю компании и продала ее по завышенной цене

Как следует из показаний бывшего помощника Каримовой Фархода Иногамбаева в суде Вашингтона, ICG перевела 20% акций Uzdunrobita в собственность дубайской офшорной компании Revi Holdings, которая стала холдинговой компанией для всех других коммерческих структур Каримовой. Иногамбаев утверждал, что по указанию Каримовой Комитет госимущества Узбекистана перевел в ее владение 31% доли, которую государство имело в Uzdunrobita. Так она стала владелицей контрольного пакета акций сотовой компании.

Из показаний Иногамбаева следует, что, когда Каримова получила полный контроль над компанией, на счета ее фирм стали приходить «крупные суммы в долларах из Узбекистана» за маркетинговые или консультационные услуги. Иногамбаев утверждал, что она их не оказывала, а деньги переводила себе сама. Он представил суду документы с примерами таких операций.

По словам Иногамбаева, чтобы обналичить свой актив, Каримова продала 74% акций Uzdunrobita за 126,4 миллиона долларов компании МТС. Остальная часть акций, как выяснил OCCRP, оказалась в собственности гибралтарской компании Swisdorn, формально принадлежавшей в то время ее бойфренду, узбекскому поп-певцу Рустаму Мадумарову. Эти акции продавали МТС по условиям трехлетнего договора о двойном опционе, что помогло в 2007 году получить за них в 6,5 раза больше договорной цены.

Похожая история произошла с «ВымпелКомом»

В 2005 году «ВымпелКом» заинтересовался покупкой в Узбекистане операторов Buztel и Unitel. Согласно документам прокуратуры Нидерландов, с которыми ознакомился OCCRP, в компании начали переговоры о сотрудничестве с Каримовой. Партнером выступила ее офшорная фирма Takilant. Согласно материалам расследования, с 2006 по 2012 год компания выплатила «одному из родственников президента Узбекистана Ислама Каримова» 114,5 миллиона долларов за лицензии и пакеты частот.

Компания тоже согласилась уплатить штрафы почти в 800 миллионов долларов властям США и Нидерландов и призналась в фальсификации документов и попытках маскировать взятки под оказание консультационных услуг.

Вероятно, Каримова получила порядка миллиарда долларов взятками

OCCRP подсчитал, что всего пять телеком-компаний заплатили Каримовой свыше миллиарда долларов в виде взяток.

Кроме «ВымпелКома» и МТС речь идет о шведской телеком-компании Telia, которая заплатила 381 миллион долларов и пообещала дополнительно 75 миллионов, а также 90 миллионов от двух компаний, которые проводили оптоволоконные линии и предоставляли услуги WiMAX и Wi-Fi в Узбекистане.

Общий ущерб от ее деятельности в Генпрокуратуре Узбекистана оценивают в два миллиарда долларов.

Где сейчас Каримова?

В 2017 году Генпрокуратура Узбекистана рассказала об уголовных делах и приговоре Каримовой. До этого примерно с 2014 года о ней не было известно, а ее сын Ислам Каримов-младший предполагал, что ее содержат под «неофициальным домашним арестом».

Как заявили в ведомстве, в декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы, однако позднее сократили срок до пяти лет, «принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств». Ее содержали под домашним арестом.

В марте 2019 года Каримову перевели в колонию общего режима «из-за нарушения условий отбывания наказания». Власти утверждают, что она «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».

Прочитайте расследование OCCRP о деятельности Гульнары Каримовой, опубликованное в марте 2015 года (англ.).