В среду директор Transparency International EU Карл Долан сказал сотрудникам OCCRP, что решение его не удивило. Отчасти это связано с тем, что в списке оказались юрисдикции Саудовской Аравии и США, с которыми Европа поддерживает деловые отношения. «У Великобритании, конечно, есть серьезные деловые связи с [Саудовской Аравией]. Она считается основным партнером в войне с терроризмом», — сказал он.
Правда, в заявлении, выпущенном в четверг, ЕС утверждает, что предложенный черный список был отклонен, поскольку «не был основан на прозрачном и гибком процессе, который стимулировал бы пострадавшие страны к принятию решительных мер, при этом уважая их право быть услышанными».
Если бы государства — члены ЕС одобрили список, банки ЕС были бы обязаны проводить дополнительные проверки, прежде чем принимать платежи от клиентов и финансовых учреждений, зарегистрированных в указанных юрисдикциях.
Недавно был разоблачен ландромат «Тройка» — схема, позволившая вывести из России миллиарды долларов через западные банки. В свете этого скандала отказ от списка становится серьезным ударом по борьбе с коррупцией.
«Это шаг назад», — считает Долан, поясняя, что «дело в недовольстве США, которого они не скрывают. Если бы список приняли, США могли бы попытаться саботировать его, запретив американским банкам помогать Европе с комплексными финансово-юридическими проверками».
Теперь Еврокомиссия должна подготовить новый список стран с высоким уровнем риска. Нынешняя директива ЕС о борьбе с отмыванием доходов предполагает выявление при поддержке FATF юрисдикций третьих стран со стратегическими недостатками в методах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые представляют значительную угрозу для финансовой системы Евросоюза.
По мнению Долана, отказ от списка подрывает твердую позицию ЕС в отношении отмывания денег.
«Через европейские банки провели колоссальные суммы… но, похоже, в ЕС так и не сделали никаких выводов».
Также в планы ЕС входит создание финансовой полиции для расследования налоговых и финансовых преступлений, учреждение органа для борьбы с отмыванием денег и постепенное закрытие скандально известных программ выдачи «золотых виз».
