Как сообщил OCCRP директор Transparency International EU Карл Долан, отчасти это связано с тем, что в список включены юрисдикции Саудовской Аравии и США.
«У Великобритании, конечно, есть серьезные деловые связи с [Саудовской Аравией]. Саудовская Аравия считается основным партнером в войне с терроризмом», — сказал он.
В черный список вошли 23 юрисдикции, где, по мнению Еврокомиссии, высок риск отмывания денег. ЕК опубликовала список 13 февраля этого года.
Если бы государства — члены ЕС одобрили список, банки Евросоюза были бы обязаны проводить дополнительные проверки, прежде чем принимать платежи от клиентов и финансовых учреждений, зарегистрированных в указанных юрисдикциях.
По данным одного из новостных ресурсов, информатор в ЕС сообщает, что в четверг в ходе обсуждения списка в Брюсселе на него будет наложено вето.
Долан тоже считает, что члены ЕС выступят против списка, несмотря на разоблачение ландромата «Тройка» — схемы, через которую из России вывели миллиарды долларов при участии крупнейших западных банков, таких как Citigroup Inc., Raiffeisen и Deutsche Bank.
«В этом нет сомнений. Единственная страна, которая не высказалась против — по крайней мере официально, — это Бельгия, — сказал Долан. — Это шаг назад. Политические соображения важнее», — отметил он, добавив, что в этом случае политический прагматизм перевешивает опасения насчет коррупции.
Долан считает, что США могут даже попытаться саботировать список, запретив американским банкам помогать Европе с комплексными финансово-юридическими проверками.
«В первую очередь, дело в недовольстве США, которого они не скрывают. Они запретят своим банкам подчиняться… американское правительство рекомендовало банкам не проводить дополнительных проверок».
По словам Долана, государства — члены ЕС неохотно выступают против американских банков, когда те не соблюдают строгие стандарты. При этом американские банки без проблем налагают штрафы на банки Европы.
Долан считает, что, когда список будет отклонен, для дальнейшей работы будет несколько путей: либо Еврокомиссия подготовит новый список, либо государства — члены ЕС самостоятельно примут решение о юрисдикциях, которые в него войдут. Так или иначе, отказ ослабит твердую позицию ЕС в отношении отмывания денег.
«Основная проблема в том, что это первая попытка Европы составить черный список и показать зубы. У таких решений есть свои последствия, — сказал он. — Появилось немало схем отмывания денег, и через европейские банки провели колоссальные суммы… но, похоже, в ЕС так и не сделали никаких выводов».
