ЕС намерен ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег

Опубликовано: 28 Февраль 2019

eu building

После множества финансовых скандалов в ЕС был создан особый комитет. (Фото: Flickr)

В среду Европарламент утвердил доклад о финансовых преступлениях, налоговых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Теперь стало возможным создание финансовой полиции для расследования налоговых и финансовых преступлений, учреждение органа по борьбе с отмыванием денег и постепенное закрытие печально известных программ по выдаче «золотых виз».

На пресс-конференции содокладчики комитета Людек Нидермайер и Йеппе Кофод говорили о необходимости «политической готовности» к борьбе с «самой серьезной из проблем», с которыми сталкивался спецкомитет.

Докладчики подчеркнули, что необходимо лучше защищать заявителей о коррупции и журналистов-расследователей и предложили применять в ЕС принятую в США систему вознаграждений для заявителей.

Доклад призывает власти Мальты и Словакии бросить все силы на расследование убийств журналистов Дафны Каруаны Галиции и Яна Куцяка.

Комитет был основан почти год назад, 1 марта 2018 года, когда в самом сердце Европы разразился ряд финансовых скандалов. Члены комитета отмечают «недостаток политической воли для борьбы» с финансовыми преступлениями.

Ссылаясь на громкие финансовые скандалы, включая историю с Danske Bank и «азербайджанский ландромат», чешский евродепутат Нидермайер сказал, что отмывание денег представляет собой «серьезную проблему, которая подрывает устои общества и поддерживает преступность и коррупцию».

Он добавил, что, несмотря на принятые для борьбы с правовыми недочетами меры, «нашу ситуацию сложно назвать удовлетворительной».

Также Нидермайер говорил о программах выдачи «золотых виз»: комитет выяснил, что они не приносят почти никакой экономической выгоды странам, которые принимают в ней участие. Депутат предложил полностью отказаться от подобных программ.

Евродепутат от Дании Йеппе Кофод говорил о необходимости централизованного подхода к борьбе с финансовыми преступлениями и об отсутствии последствий для тех, кто их совершает или способствует им.

Кофод обратил внимание на то, что это уже пятая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег. Он рассказал, как сложно внедрить директивы в законодательство и затем применять это законодательство на практике.

Докладчик добавил, что программы выдачи «золотых виз» «представляют собой серьезную угрозу безопасности в ЕС» из-за отсутствия системы сдержек и противовесов.

Семь государств — членов ЕС были названы «налоговыми убежищами», которые подрывают единство рынка Евросоюза: Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Мальта и Нидерланды.

Комитет устраивал встречи 33 раза, провел 18 публичных заседаний, три обсуждения предварительного варианта доклада и ездил в Вашингтон, Латвию, на Остров Мэн, в Эстонию и Данию с миссиями по сбору данных.

Комитет обсудил черновик доклада на заседании в ноябре 2018 года. 1284 поправки к нему обсуждали на совещании уже в январе 2019-го. В ближайшие недели доклад вынесут на голосование парламентской ассамблеи.