В Эстонии закроют филиал Danske Bank

Эстонское подразделение Danske Bank должно закрыться через восемь месяцев. Соответствующее решение принял местный финансовый регулятор, который считает, что скандал вокруг отмывания 230 миллиардов долларов серьезно пошатнул авторитет и репутацию финансовой отрасли государства.

Danske BankЦентральный офис Danske Bank в Копенгагене, Дания

У Danske Bank есть 20 дней, чтобы представить план ликвидации. В противном случае банку грозит штраф в 100 тысяч евро ежедневно, пока он не закроет эстонское подразделение или не выплатит в общей сложности 10 процентов чистого оборота, как того требует эстонский закон.

Финансовый регулятор Эстонии намерен «внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости принять дополнительные надзорные меры для защиты интересов клиентов филиала банка и доверия к финансовому сектору».

Danske Bank объявил, что сворачивает работу в России, Латвии и Литве и собирается сосредоточиться на своем основном рынке в Скандинавии. Также банк сообщил, что выполнит все требования эстонского регулирующего органа.

«Мы признаем, что серьезное дело о возможном отмывании денег оказало негативное влияние на эстонское общество, — сказал временный генеральный директор Danske Bank Йеспер Нильсен. — Мы сожалеем, что покидаем Эстонию на такой ноте», — добавил он.

Председатель банковского регулятора Килвар Кесслер убежден, что вина за скандал вокруг отмывания денег, которое сейчас расследуют в Дании, Эстонии, Великобритании и США, полностью лежит на датской стороне.

Перепалка между эстонским и датским регуляторами началась в конце января, когда Дания обнародовала доклад, возложивший ответственность на Эстонию.

Таллин «…имеет полное право раз и навсегда положить конец этому исключительному и печальному делу, поскольку в Эстонии были совершены серьезные и масштабные нарушения местных законов через филиал иностранного банка», — заявил Кесслер. По его словам, эстонский регулятор был единственным органом, который предпринял действия в 2015 году, потребовав от банка прекратить обслуживание иностранных граждан.

Европейская банковская организация (ЕВА) сейчас официально расследует деятельность как датских, так и эстонских надзорных органов, касающуюся Danske Bank.

Представитель государственного прокурора Эстонии подтвердил агентству Reuters, что в отношении шведского кредитора Swedbank также ведется расследование. Интерес к Swedbank возник после выхода телесюжета о связи кредитора с подозрительными операциями Danske Bank. Утверждалось, что Danske не действовал изолированно от других участников финансовой системы и что к его трансакциям причастны другие банки Евросоюза.

Согласно шведской телепрограмме Uppdrag Granskning, посвященной расследованиям, с 2007 по 2015 год между Swedbank и филиалами Danske Bank в Прибалтике было переведено 4,2 миллиарда долларов (40 миллиардов шведских крон). Всего через Danske в Эстонии прошло 230 миллиардов потенциально незаконных долларов. Бо́льшая часть этих денег поступила из России.

Ранее Эстония отложила реформы, которые призваны усилить законы против отмывания денег.