The Daily Beast: банкира Козлова могли убить из-за предупреждений об отмывании денег через Danske Bank

Как пишет издание The Daily Beast, в 2006 году первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов пытался сообщить эстонским властям о схеме по отмыванию денег, организованной в финансовой системе Балтийских стран. Через три месяца после этого 41-летнего Козлова убили. Схема, о которой он говорил, будет позднее выявлена и обернется громким скандалом, где фигурируют Danske Bank и двести миллиардов долларов США.

Danske Bank TallinnОтделение Danske Bank в Таллинне. (Фото: Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 4.0)

Новые сведения о скандальной ситуации, по данным The Daily Beast, взяты из телеграммы внутренней переписки американских дипломатов. Официальные лица США после гибели Козлова на некоторое время заинтересовались его поездкой в Эстонию, однако весь масштаб теневой схемы тогда еще был неизвестен.

В 2013 году эстонское подразделение крупнейшего банка Дании, Danske Bank, закрыло счета нескольких компаний. Выяснилось, что счета использовались для отмывания гигантских сумм, к чему, среди прочих, оказался причастен родственник Владимира Путина и российская ФСБ.

Объем отмытых средств поражает: он превышал весь ВВП Эстонии или совокупную годовую корпоративную прибыль российских компаний на тот момент.

С 2007 по 2015 год при помощи сомнительных транcакций через небольшой для датского банковского гиганта филиал в Эстонии прошло 233 миллиарда российских денег. Как заявили в банке, вероятно, сотрудники филиала активно помогли тысячам клиентов, обойти механизмы предупреждения о потенциальном отмывании денег.

Однако всплывшая теперь информация указывает на то, что канал легализации средств мог действовать и до 2007 года.

Киллеры убили Козлова и его водителя 13 сентября 2006 года, подкараулив банкира на парковке спорткомплекса, где он играл в футбол.

Как напоминает The Daily Beast, так как Козлов имел отношение к отзыву лицензий у целого ряда мелких банков, российские власти заявили, что, возможно, его ликвидировали члены преступной группировки. В итоге, по делу об убийстве на 19 лет осудили оператора одного из этих банков, Алексея Френкеля.

Однако, судя по всему, у Козлова могли быть более серьезные враги, чем представлялось ранее.

Во время поездки в Эстонию банкир встречался с Андресом Палумаа, главой отдела по борьбе с отмыванием денег местного Управления финансового надзора (FSA). На встрече Козлов потребовал от Палумаа закрыть несколько банковских счетов.

Как теперь пишет The Daily Beast, тот эпизод не попал в ленты международных новостей, потому что не было сообщений о масштабах отмывания денег. Впрочем, о визите представителя российского ЦБ в Таллинн рассказал расследовательский портал Eesti Ekspress.

Судя по упомянутому сообщению из внутренней переписки, после публикации той статьи официальные представители США решили побеседовать с Палумаа. В сообщении говорилось: «Как заявил Палумаа, вслед за предупреждением Козлова FSA связалось со своими коллегами в Москве, но россияне заявили, что у них нет данных, подтверждающих обвинения со стороны Козлова».

Авторы The Daily Beast считают, что запросы из Таллинна могли выдать российским чиновникам попытки Козлова перекрыть канал грязных денег.

В Danske Bank были открыты около 200 счетов, связанных с «Российской финансовой «мегапрачечной» - выявленной OCCRP гигантской аферой, через которую удалось отмыть свыше 20 миллиардов долларов из России. Еще 75 банковских счетов имели отношение к «Азербайджанскому «ландромату» - еще одному расследованию OCCRP, где говорится, в том числе, о легализации средств.

Недавно в США также начали расследование этих случаев отмывания денег.

Как отмечает the Daily Beast, российские власти не стали возвращаться к расследованию убийства Козлова, несмотря на сомнения в международном сообществе относительно причастности к нему Френкеля.