По сообщению агентства Bloomberg, в последнем по времени иске Браудера фигурируют 26 менеджеров, работавших в подразделении крупнейшего датского банка в Эстонии. Danske Bank оказался в центре скандала из-за подозрений в том, что через его эстонские структуры было отмыто порядка девяти миллиардов долларов.
Такие же уголовные иски Браудер подал в Следственное управление Дании по тяжким экономическим преступлениям и борьбе с международной преступностью, а также в само датское правительство.
Обвинения Браудера в основном касаются сомнительных переводов российских денег через эстонский филиал Danske Bank с 2007 по 2013 год. По его словам, источником части этих средств были трансакции, которые имеют отношение к смерти работавшего у него юриста Сергея Магнитского.
Магнитский умер при крайне сомнительных обстоятельствах в московском СИЗО, куда попал после того, как раскрыл хищение налоговых средств на 230 миллионов долларов, совершенное высокопоставленными чиновниками и членами оргпреступности. Попавший недавно в прессу массив банковских сведений указывает на то, что «деньги Магнитского» проходили через Danske Bank и тратились, чтобы обеспечить роскошный образ жизни российским воротилам бизнеса и политикам.
По данным Financial News, 18 миллионов долларов из отмытых средств, хищение которых раскрыл Магнитский, оказались на швейцарском счете Сергея Ролдугина — известного виолончелиста и крестного отца старшей дочери Владимира Путина.
Как напоминает издание Barrons, еще пять лет назад Браудер впервые призвал власти Дании и Эстонии проверить информацию о возможной легализации через Danske Bank криминальных финансов, однако ни одна из стран не стала ничего предпринимать. Новые обвинения Браудера основаны на дополнительных сведениях из утечки финансовых данных, опубликованных в 2016 году в «панамских документах».
Как сообщал ранее в этом году OCCRP, в 2013 году эстонское подразделение Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, когда стало ясно, что их использовали люди из ближнего окружения Путина для отмывания огромных сумм. В свое время OCCRP представил расследование «Российская финансовая «мегапрачечная», в котором говорилось о выводе из России от 20 миллиардов до 80 миллиардов долларов через сеть международных банков, в том числе Danske Bank.
До того, как Браудеру запретили въезд в Россию, он управлял крупнейшим в стране западным хедж-фондом Hermitage Capital. После смерти Магнитского Браудер возглавляет глобальную кампанию, цель которой — с помощью «закона Магнитского» добиться санкций против граждан России, причастных к нарушению прав человека.
Очередной свой иск Браудер подал спустя неделю после того, как президент Путин попросил Дональда Трампа передать критика Кремля в руки российских следователей. Как заявляет Путин, компаньоны Браудера незаконно вывели из России 400 миллионов долларов на финансирование президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.
«В России уже неоднократно дают четко понять, что хотели бы, чтобы я снова оказался у них… Но если это случится, то там меня с большим желанием убьют, — заявил Браудер в беседе с CNN. — Любой шаг, который даст ход такому процессу, будет, по сути, означать для меня смертный приговор».
В обмен на Браудера Путин предложил позволить американским следователям допросить 12 сотрудников российских спецслужб, официально обвиненных в США во взломе компьютеров предвыборного штаба Хиллари Клинтон в 2016 году.
