В 2015 году OCCRP опубликовал материалы о хищении из трех молдавских банков миллиарда долларов и перемещении части этих средств через счета в Латвии. До этого OCCRP представил подробное расследование о российской финансовой «мегапрачечной» — масштабной теневой схеме, через которую отмывали деньги и совершали другие финансовые преступления. С помощью «мегапрачечной» свыше 20 миллиардов долларов, похищенных в России, удалось вывести в Евросоюз через молдавские и латвийские банки.
После обретения независимости от Советского Союза Латвия стала удобной «финансовой гаванью» для граждан России и других постсоветских республик, желавших вести бизнес на Западе. По данным Reuters, значительная часть из 15 миллиардов долларов, которые иностранцы сейчас держат в латвийских банках, принадлежит россиянам.
Впрочем, вслед за вступлением в ЕС и НАТО прибалтийское государство смогло отчасти укрепить законодательное регулирование. Однако во многих случаях принятых мер по-прежнему недостаточно.
Не так давно США ввели санкции против третьего по размерам банка Латвии, ABLV, из-за легализации им криминальных доходов на миллиардные суммы. Ограничительные меры привели к фактическому закрытию банка в прошлом месяце.
«Незаконные финансовые операции в банке включают в себя трансакции в интересах сторон, связанных с обозначенным ООН кругом структур, ряд которых причастен к закупкам или экспорту Северной Кореей баллистических ракет», — говорилось в специальном заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN).
Ранее в Международном валютном фонде посетовали, что халатность в вопросах контроля за юридической чистотой стала частью «коммерческой репутации» Латвии. Организация экономического сотрудничества и развития в свою очередь раскритиковала республику за неспособность действенно бороться с отмыванием денег и финансовой преступностью в целом.
Банкиры и чиновники, с которыми побеседовало агентство Reuters, отметили, что до сих пор слишком слабо обеспечиваются законодательные требования, а также не хватает ресурсов, способных укрепить порядок в финансовой системе Латвии.
Однако надежды не теряют сторонники реформ и представители надзорных органов, которые с большим оптимизмом смотрят на будущее прибалтийской республики.
«Когда Латвия вернула себе независимость, это была бедная и коррумпированная страна, где орудовали бандиты и мафия. Такого положения вещей я больше не наблюдаю», — заявил шеф латвийского антикоррупционного ведомства (KNAB) Екабс Страуме. По его словам, уровень коррупции снижается благодаря более активной политической воле.
Со своей стороны премьер-министр Латвии Марис Кучинскис пообещал усилить мониторинг в банковской сфере после санкций США против ABLV. Правительство уже добивается изменения ряда законов, чтобы упростить отзыв банковской лицензии, а также усложнить процедуру вывода денег из страны.
