Латвию критикуют за промедления в борьбе с отмыванием денег

Латвия по-прежнему проявляет медлительность в вопросах расследования отмывания денег, что лишь поддерживает ее репутацию страны с «тепличными условиями» для сомнительных финансовых операций. Согласно расследованию агентства Reuters, выявленные 17 тысяч подозрительных трансакций стали основанием лишь для 85 проверок.

SaeimaЗаседание латвийского Сейма. (Фото: Saeima, CC-BY-SA-2.0)

В 2015 году OCCRP опубликовал материалы о хищении из трех молдавских банков миллиарда долларов и перемещении части этих средств через счета в Латвии. До этого OCCRP представил подробное расследование о российской финансовой «мегапрачечной» — масштабной теневой схеме, через которую отмывали деньги и совершали другие финансовые преступления. С помощью «мегапрачечной» свыше 20 миллиардов долларов, похищенных в России, удалось вывести в Евросоюз через молдавские и латвийские банки.

После обретения независимости от Советского Союза Латвия стала удобной «финансовой гаванью» для граждан России и других постсоветских республик, желавших вести бизнес на Западе. По данным Reuters, значительная часть из 15 миллиардов долларов, которые иностранцы сейчас держат в латвийских банках, принадлежит россиянам.

Впрочем, вслед за вступлением в ЕС и НАТО прибалтийское государство смогло отчасти укрепить законодательное регулирование. Однако во многих случаях принятых мер по-прежнему недостаточно.

Не так давно США ввели санкции против третьего по размерам банка Латвии, ABLV, из-за легализации им криминальных доходов на миллиардные суммы. Ограничительные меры привели к фактическому закрытию банка в прошлом месяце.

«Незаконные финансовые операции в банке включают в себя трансакции в интересах сторон, связанных с обозначенным ООН кругом структур, ряд которых причастен к закупкам или экспорту Северной Кореей баллистических ракет», — говорилось в специальном заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN).

Ранее в Международном валютном фонде посетовали, что халатность в вопросах контроля за юридической чистотой стала частью «коммерческой репутации» Латвии. Организация экономического сотрудничества и развития в свою очередь раскритиковала республику за неспособность действенно бороться с отмыванием денег и финансовой преступностью в целом.

Банкиры и чиновники, с которыми побеседовало агентство Reuters, отметили, что до сих пор слишком слабо обеспечиваются законодательные требования, а также не хватает ресурсов, способных укрепить порядок в финансовой системе Латвии.

Однако надежды не теряют сторонники реформ и представители надзорных органов, которые с большим оптимизмом смотрят на будущее прибалтийской республики.

«Когда Латвия вернула себе независимость, это была бедная и коррумпированная страна, где орудовали бандиты и мафия. Такого положения вещей я больше не наблюдаю», — заявил шеф латвийского антикоррупционного ведомства (KNAB) Екабс Страуме. По его словам, уровень коррупции снижается благодаря более активной политической воле.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Марис Кучинскис пообещал усилить мониторинг в банковской сфере после санкций США против ABLV. Правительство уже добивается изменения ряда законов, чтобы упростить отзыв банковской лицензии, а также усложнить процедуру вывода денег из страны.