Расследование началось после того, как в ноябре Керимова арестовали в Ницце, о чем ранее сообщал OCCRP. Тогда сумма залога составила всего 5,9 миллиона долларов, однако прокуратуре удалось добиться ее повышения, как передает Radio Free Europe. По данным Forbes, Керимов занимает 21-ю строчку в списке самых богатых российских бизнесменов с состоянием в 6,2 миллиарда долларов. Его семья контролирует крупнейшего производителя золота в стране — компанию «Полюс Золото».
В среду агентство Reuters сообщило, что основу возбужденного против Керимова дела составили предположения о том, что он с помощью подставных компаний уклонялся от уплаты налогов во Франции. В прошлом месяце российский депутат Ризван Курбанов назвал арест Керимова «беспрецедентной акцией французской стороны».
В прошлом Керимов уже оказывался вовлеченным в другие расследования, связанные с отмыванием денег и налоговым мошенничеством.
Он выступил в качестве посредника, когда семья первого вице-премьера через офшорную компанию приобрела акции «Газпрома» почти на 18 миллионов долларов непосредственно перед тем, как было объявлено, что иностранцы получили право покупать акции газового гиганта, как писало издание The Financial Times в 2012 году.
В «панамских документах» есть свидетельства того, что российский виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин является «секретным хранителем» колоссального состояния российского президента Владимира Путина. В апреле 2016 года OCCRP писал о том, что Ролдугин получал от Керимова крупные суммы, проходившие через непрозрачные финансовые структуры, в том числе офшорные счета.
