Топ-менеджера из США обвиняют в отмывании доходов с перуанских нелегальных золотых приисков

Директору по производству компании NTR Metals, занятой очисткой и обработкой металлов, в четверг предъявили обвинения как участнику преступной сети, «заработавшей» миллиарды долларов на контрабанде золота с нелегальных приисков в Перу.

1146955142 e00b1069a5 o 1Дети - мойщики золота в Эквадоре (Фото: Maurizio Costanzo, CC BY 2.0)

Речь идет о 35-летнем Хуане Пабло Гранде, который, по версии властей, замешан в гигантской теневой схеме, связанной с покупкой через филиал NTR Metals в Майами золота, добытого вкустарных шахтах. Агентство Bloomberg, ссылаясь на уголовный иск против Гранды, пишет, что этими шахтами распоряжается оргпреступность, а NTR Metals таким образом помогала ей отмывать деньги.

Кроме того, в иске говорится, что хозяева шахт виновны в торговле людьми, подневольном труде и уничтожении природы.

По данным лондонской организации World Gold Council, занятой проблемами рынка золота, за последние 15 лет потребление этого драгметалла в мире выросло на тысячу тонн в год, достигнув в 2016 году примерно 4300 тонн.

Легальные прииски не справляются с растущим спросом, поэтому массово появляются неофициальные шахты, которые контролирует оргпреступность. Это отмечает американская некоммерческая организация Verité в своем докладе за 2016 год, посвященном проблемам нелегальной добычи золота.

В докладе утверждается, что только за один год из пяти стран Латинской Америки в США было отправлено 40 тонн подпольно добытого золота, что почти в два раза больше легального импорта из этих стран за тот же период.

А в исследовании организации «Глобальная инициатива против транснациональной оргпреступности» (the Global Initiative Against Transnational Organized Crime) делается вывод о том, что «гуманитарные последствия роста нелегальной добычи огромны».

Авторы доклада причисляют к «побочным эффектам» нелегальной золотодобычи такие явления, как торговля людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации и детский труд. Есть данные о том, что тысячи женщин в возрасте от 12 лет по принуждению работают в борделях в городах и поселках, где ведется добыча золота.

По информации доклада ООН о проблеме современного рабства, в Перу «в опасных для жизни условиях в добывающей сфере работают почти 50 тысяч детей».

Дело против Гранды указывает на намерение властей США жестко бороться с контрабандистами, паразитирующими на возросшем спросе на золото в мире. Как сообщает Bloomberg, организаторы незаконной золотодобычи в бассейне Амазонки нанимают криминальные артели, которые используют пожарные брандспойты и ртуть для извлечения золота из кустарных выработок, наполняя их токсичными веществами.

Гранда был задержан в среду, а в четверг предстал перед федеральным судом Майами. Он остается под стражей в здании суда до 20 марта, когда должны пройти слушания об избрании ему меры пресечения — в частности, рассматривается освобождение под залог. Об этом также пишет Bloomberg.

В уголовном иске, поданном ФБР и следственным департаментом Иммиграционной и таможенной полиции США, утверждается, что NTR Metals закупала нелегально добытое в Перу золото с 2012 года и контрабандой доставляла его в США через разные латиноамериканские страны. Согласно информации из иска, с 2012 по 2015 год компания ввезла в Америку золота на 3,6 миллиарда долларов.

Если верить правоохранителям, Гранда и два менеджера по продажам знали, что эти поставкизолота были связаны с оргпреступностью, контрабандой, подлогом, незаконными схемами ввоза, а также нелегальной добычей и наркоторговлей. Тем не менее они практиковали подобные закупки в расчете на высокий доход для NTR Metals и для себя. Об этом в исковом заявлении 10 марта сообщил следователь Иммиграционной и таможенной полиции США Кольбер Альмейда.

В документе Альмейда утверждает, что в зашифрованной переписке с сообщниками Гранда называет себя «современным Пабло Эскобаром».

«Я как Пабло, который когда-то ездил в Эквадор за кокаином», — цитирует его слова Альмейда.