Материалы изначально были конфиденциально переданы из коммерческого реестра островного государства немецкой газете Suddeutsche Zeitung. В них содержатся имена директоров и акционеров более чем 174 тысяч компаний, трастов и фондов за период с 1990 по 2016 год.
Среди известных персон в утечке были имена бывшего комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции Нели Крус, а также имя одного из прежних министров добывающей промышленности и энергетики Колумбии Карлоса Кабальеро Аргеса.
Мальтийские СМИ, изучившие новые материалы, в четверг сообщили, что среди прочих граждан Мальты в документах упомянут Джо Гриоли, ранее возглавлявший Ассоциацию развития Мальты, Экспортно-торговую ассоциацию этой страны и Мальтийский совет по вопросам экономического развития.
В отличие от «панамских документов», где присутствовали детали электронной переписки, контрактов, аудиоматериалы и другие сведения, изобличающие нарушения закона, документы «утечки» с Багамских островов, по информации ICIJ, не проливают свет на то, какая роль в компаниях могла отводиться этим лицам.
Все материалы выложены в онлайн-базе данных ICIJ с функцией поиска Offshore Leaks.
«Мы рассматриваем это как услугу обществу, которая помогает сделать доступной эту основополагающуюинформацию», — заявил директор ICIJ Джерард Райл.
Также в документах с Багамских островов есть имена и названия 539 регистрационных агентов, которые действуют как посредники между властями страны и людьми, желающими открыть здесь компании. Среди этих агентов можно отметить юридическую фирму Mossack Fonseca — ключевого фигуранта скандала с «панамскими документами». На Багамах Mossack Fonseca помогла зарегистрировать 15 915 различных структур.
