В квартире, принадлежащей сестре заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, обнаружили порядка 123,37 миллиона долларов. После этого Пресненский районный суд Москвы выдал ордер на арест.
Суд распорядился задержать Захарченко на два месяца по обвинениям в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствовании следствию.
По словам правоохранителей, наличные деньги — доллары и евро — были найдены в сумке в одной из комнат.
Власти пытаются выяснить, связаны ли эти деньги с преступной схемой, в рамках которой из ныне не действующего «НОТА-банка» было выведено 26 миллиардов рублей, как передает государственное новостное агентство «ТАСС». В ходе расследования, проведенного в начале года в отношении двух руководителей банка, правоохранители получили доказательства связи Захарченко с этим делом, согласно приведенной информагентством цитате анонимного источника в правоохранительных органах.
Одно время «НОТА-банк» входил в список ста крупнейших российских банков по объему активов, но в ноябре 2014 года власти отозвали его лицензию в связи с несоответствием минимальным требованиям к капиталу.
