В сообщении для прессы говорится, что задержания стали продолжением крупной полицейской операции, ведущейся с прошлого года против окопавшихся в Испании китайских криминальных группировок. В мае 2015 года в результате оперативных мероприятий была ликвидирована преступная сеть, которая, предположительно, занималась ввозом товаров из Китая без таможенного оформления.
Позднее следователи установили, что группировка размещала свои доходы на счетах ICBC, а банк, отправляя деньги затем в Китай, как утверждается, не проверял происхождение средств, как того требует закон.
Есть данные, что услугами филиала ICBC в Испании пользовались и другие криминальные сообщества для легализации доходов от контрабанды, мошенничества с налогами и акцизами и эксплуатации людей. Согласно заявлению Европола, расследование также выявило новые трансграничные криминальные связи, следы которых уходят во Францию, Германию и Литву.
Со своей стороны посольство Китая в Испании в своем заявлении указало, что не получало от испанских властей официальных данных о полицейской операции.
