Полиция задержала владельца банка, оказывавшего услуги президенту Республики Сербской МилорадуДодику

Опубликовано: 13 Февраль 2016

miloraddodik

Милорад Додик

Бюро расследований и защиты государственных интересов Боснии и Герцеговины (SIPA — StateInvestigationandProtectionAgency) 11 февраля арестовало владельца боснийского PavlovicBank Слободана Павловича и еще троих человек. По информации властей, все они — фигуранты дела о возможном отмывании денег и злоупотреблении полномочиями в связи с деятельностью банка.

5 января сотрудники SIPA провели обыски в штаб-квартире и других филиалах PavlovicBank в городе Биелина, а также в отделениях банка в Банья-Луке и Добое. Они искали доказательства незаконной легализации средств.

Государственный телеканал Боснии и Герцеговины BHRT со ссылкой на директора банка Ружицу Янкович передал, что правоохранителей интересовала документация о займе, выданном в 2008 президенту Республики Сербской МилорадуДодику для выплаты денег за виллу, которую он приобрел годом ранее.

Следственные мероприятия в отношении PavlovicBank начались еще 18 ноября прошлого года, когда в SIPA потребовали от финансового учреждения представить отчетность о трансакциях за 2007 год. Банк уже неоднократно выступал с заявлениями, в которых подчеркивается, что следователи проверяют операции определенных клиентов за тот год, а не деятельность банка в целом.

По словам лидера одной из оппозиционных партий Республики Сербской МладенаБошича, в 2007 году Додик перевел 750 тысяч евро со своего счета в PavlovicBank на счет в другом банке Сербии для покупки виллы.

Через год, как говорит Бошич, Додик обратился в PavlovicBank за займом в том же размере, что и стоимость виллы, и заем ему был одобрен. Оппозиционные политики утверждают, что использование кредита похоже на попытку скрыть происхождение денег, потраченных годом ранее на виллу.

В телефонном разговоре с гостелерадиокомпанией Республики Сербской Павлович опроверг, что находится под стражей. Однако прокуратура в официальном сообщении подтвердила факт его ареста.

Также прокуратура признала факт задержания трех других подозреваемых по этому делу — экс-директора PavlovicBankПетараЛазича, бывшей сотрудницы банка ЛилианыГарич, а также Благо Благоевича — одного из прежних сотрудников компании Slobomir, принадлежащей Павловичу. Об этом сообщает портал BalkanInsight.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что продолжают расследование и розыск других лиц в связи с подозрениями в «финансовых преступлениях, имеющих отношение к операциям банка и его владельцам». При этом в ведомстве не стали раскрывать подробности.