По словам следователей, 62-летней Лоре Ли Сорсби и 55-летнему Надю Шехате вменяют мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Как утверждается, они убедили предпринимателя Саида Хайфави, который ранее организовал первую в Турции частную больницу, вложить в 2010 году шесть миллионов евро в строительство торгового центра в Анкаре, как пишет издание The Hurriyet Daily News.
Известно, что Сорсби познакомилась с Хайфави в 2009 году, когда они вместе участвовали в проекте по открытию больницы в Сирии.
По данным ФБР, подозреваемые использовали полученные от Хайфави деньги в личных целях и в течение пяти лет избегали встреч с бизнесменом. Так, Шехата приобрел дом за 855 тысяч долларов и автомобиль за 110 тысяч. А Сорсби стала владелицей дома за 163 тысячи долларов и потратила 77 тысяч долларов на легковую машину, как заявили в ФБР.
До того как в 2015 году ФБР вышло на контакт с ним, Хайфави не решался сообщать о мошенничестве в полицию. По информации The Hurriyet Daily News, его советники отговаривали его от этого, утверждая, что «будет очень сложно» возбудить уголовное дело в США.
В случае признания вины обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.
