Представитель регионального отделения Бюро по борьбе с мафией области Калабрия Франко Роберти сообщил, что оперативники наложили арест на 45 итальянских и 11 иностранных компаний, 1500 игровых клубов и 82 интернет-сайта, а также на неназванное количество зданий.
Марио Дженнаро — директор мальтийской компании BetUniQ, которая занимается игорным бизнесом. Его обвиняют в руководстве транснациональной преступной организацией, деятельность которой была направлена на оказание нелегальных услуг в сфере азартных игр, а также на уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
По данным следствия, Дженнаро создал игорную империю с центром на Мальте, а подконтрольные ей игорные клубы находились в Италии, Румынии, Австрии и Испании. Через них структура Дженнаро аккумулировала доход в виде наличных денег с целью избежать уплаты налогов.
По словам следователя Роберти, деятельность организации Дженнаро была непосредственно связана с кланом Тегано, который входит в мафиозный синдикат ндрангета. Деятельность Дженнаро была ориентирована на легализацию преступных доходов через сеть игорных клубов в Италии.
По данным интернет-ресурса Correctiv Mafia Blog, группировка использовала компании и серверы, зарегистрированные за границей, с целью ухода от уплаты положенных в Италии налогов. Деньги клиентов, собранные в Италии, переводились через подконтрольные группировке банковские счета в адрес букмекерских контор на Мальте.
Схема позволяла уклоняться от уплаты налогов и отмывать огромное количество денег. По информации следователей, за несколько дней только одно представительство компании Дженнаро могло заработать 200 тысяч евро.
Сама криминальная структура базировалась в Калабрии, что находится на носке «итальянского сапога», но при этом контролировала фирмы, которые действовали в Австрии, Испании и Румынии, а также получала лицензии на ведение игорного бизнеса в интернете через такие юрисдикции, как Мальта, Антильские острова и Румыния.
