В понедельник в рамках международной полицейской операции «Змея» более 200 испанских правоохранителей провели рейды по 65 адресам в Мадриде, Барселоне и Валенсии и конфисковали 20 автомобилей класса люкс и около 1,1 миллиона долларов наличными. Также были задержаны 32 предполагаемых члена преступной группировки.
Сообщается, что власти Испании намерены предъявить обвинение 47 лицам, подозреваемым в легализации незаконных доходов, контрабанде, подделке документов и принадлежности к оргпреступности.
Представители Европола сообщили, что члены криминальной сети, в которую входили граждане Китая, по подложным документам импортировали фальсифицированную продукцию в ЕС, где сбывали ее без уплаты положенных налогов. По оценкам испанских властей, в результате злоумышленники получили прибыль в размере 15 миллионов долларов, причем нелегальные доходы отмывались через многочисленных подельников, которые клали небольшие суммы на свои личные счета, а затем переводили их в Китай.
Также стало известно, что в районе Мадрида мошенникам принадлежали несколько пошивочных цехов, где, как сообщается, работали граждане Китая, подвергавшиеся эксплуатации.
По данным полиции, ликвидированное криминальное сообщество вело свой промысел как минимум с 2009 года и входило в структуру крупного преступного синдиката, непосредственно связанного с Китаем. В Европоле уточнили, что большая часть отмытых денег уже была переправлена за пределы ЕС.
Как сообщается, группировка создала многосложную корпоративную структуру и часто пользовалась услугами сторонних лиц и компаний, чтобы завуалировать мошеннические транзакции. Также группировка предлагала свою «инфраструктуру» другим преступным сообществам для отмывания денег, за что получала свою долю прибыли.
По информации испанских правоохранителей, к разработке группировки они приступили два года назад, когда всплыли факты незаконной транспортировки товаров между ЕС и Китаем.
Операция «Змея» не завершена и, как ожидается, приведет к новым арестам уже в ближайшие дни.
