Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат был полон воодушевления, когда 31 октября 2013 года выступал в Лондоне на ежегодном собрании международной юридической фирмы Henley & Partners.
«Наша цель — привлечь со всего мира наиболее талантливых людей с широкими профессиональными связями. Мы откроем перед ними возможность разделить наш мальтийский, европейский путь, по которому мы как нация движемся в будущее», — сказал Мускат.
Менее чем через три месяца Мальта уже предлагала за деньги «золотые визы» по программе, спланированной фирмой, которая сама себя называет «мировым лидером в вопросах, связанных с выбором места жительства или гражданства».
«Золотые визы» — профессиональный термин, означающий схемы получения гражданства в обмен на инвестиции. Состоятельные люди могут легально получить вид на жительство или даже паспорт гражданина новой для себя страны, если вложат в нее значительные средства. Такие программы появились свыше 30 лет назад в государствах Карибского бассейна, а в прошлом десятилетии достигли пика своей популярности. Сейчас они предлагаются более чем в 20 странах.
Программы не раз критиковали за то, что с их помощью криминальные элементы, а также те, кто не платит налогов или обладает состоянием сомнительного происхождения, с легкостью становятся в один ряд с законопослушными бизнесменами, которые лишь хотят большей свободы для передвижения и инвестиций. По мнению некоторых, получать гражданство просто за деньги нечестно и неприемлемо.
В декабре российское отделение Transparency International представило доклад, в котором назвало ряд должностных лиц и богатых предпринимателей из РФ, получивших мальтийские паспорта.
30 января три российских миллиардера — Аркадий Волож, Борис Минц и Александр Несис (обладатели мальтийского гражданства с 2016 года) — оказались в так называемом кремлевском списке Белого дома. Против фигурантов списка не вводятся ограничения, но считается, что эти богатейшие люди России тесно связаны с Владимиром Путиным. (См. материал «Дубайизация» Мальты»)
Введение на Мальте программы «Золотая виза» стало неожиданностью для жителей острова: они не рассчитывали, что власти выберут подобный инструмент для привлечения инвестиций. Возглавляемая Джозефом Мускатом Лейбористская партия не заявляла о таком намерении в своей предвыборной программе 2013 года.
Если верить докладу Надзорного бюро по вопросам гражданства Мальты, то привлечение 1101 нового гражданина по Программе индивидуального инвестирования (Individual Investor Program) стало в финансовом смысле манной небесной. Благодаря программе в экономику страны поступило более 850 миллионов евро, причем только за год — с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017-го — без малого 395 миллионов.
По данным Международного валютного фонда, «золотые визы» превратили дефицитный мальтийский бюджет в профицитный.
«В 2017 году второй раз подряд зафиксирован профицит в финансово-бюджетной сфере благодаря активному притоку средств — в том числе в рамках Программы индивидуального инвестирования», — отметили в МВФ в январе.
В то же время схему «золотых виз», связанную с усиленной конфиденциальностью, много критиковали и на самой Мальте, и в ЕС. Это заставило власти острова пойти на некоторые изменения в программе — например, согласиться обнародовать имена новых граждан. В 2017 году правительство действительно представило список иностранцев, получивших паспорта в 2016 году, но в него попали и супруги мальтийцев, и те, у кого один из родителей мальтиец, и родившиеся за пределами острова лица мальтийской крови. В итоге было невозможно разобрать, кто в списке обладатель «золотой визы».
В Националистической партии Мальты — главной оппозиционной силе — заявляют, что лейбористы просто торгуют мальтийскими паспортами. По словам оппозиционеров, у большинства новых граждан нет реальной связи с островом, им нужны лишь низкие налоги и безвизовое перемещение по Евросоюзу.
В декабре депутат Европарламента от Португалии и один из главных критиков программ «золотых виз» Ана Гомес посетила Мальту во главе делегации, чтобы проверить, действительно ли местные власти недорабатывают по ряду направлений, включая борьбу с «отмыванием денег, уклонением от налогов и “налоговой оптимизацией”». Утверждалось, что у правительства есть пробелы и в реализации программы «Золотая виза».
В докладе делегации отмечается, что Оперативное управление финансового анализа Мальты признало наличие «элемента риска» в программе, однако получило лишь единичные отчеты о подозрительных трансакциях (формальные уведомления, необходимые для начала проверки источников средств, использованных для оплаты мальтийского гражданства).
Власти Мальты и лондонскую фирму Henley & Partners, «решающую вопросы гражданства», связывают глубокие отношения.
У фирмы несколько отделений на острове, а мальтийскую программу «гражданство в обмен на инвестиции» в Henley & Partners называют лучшей в мире — и последнее едва ли может удивить: ведь именно эта фирма ее разрабатывала. Также Henley & Partners является «эксклюзивным концессионером» программы — по контракту с правительством Мальты фирма занимается реализацией, администрированием и рекламой программы.
Контракт в сентябре 2013 года подписал постоянный секретарь правительства Мальты Кевин Махони и представитель Henley & Partners Хью Морсхед. Однако сам документ обнародовали лишь в 2015 году, при этом ни финансовых подробностей, ни срока действия контракта не раскрывали.
Такой разрыв во времени, вероятно, объясняется первоначальным неприятием мальтийской программы в Евросоюзе. В период с декабря 2013-го по январь 2014 года она стала предметом активных обсуждений между властями Мальты (при поддержке Henley & Partners) и некоторыми европейскими структурами.
В Европарламенте были категорически не согласны с введением программы. Депутат от Германии Свен Гигольд, представляющий Партию зеленых / «Европейский свободный альянс», и сегодня ее противник. «Гражданство — это то, что не подлежит продаже, — говорит он, — это моя принципиальная позиция. Но Мальта и другие страны превратили гражданство в товар».
16 января 2014 года Европарламент принял резолюцию, где содержались подобные сомнения. Однако 29 января Еврокомиссия одобрила мальтийскую программу «золотых виз» после согласия властей острова внести ряд изменений. Так, было добавлено требование к соискателям иметь местожительство на Мальте в течение года к моменту получения гражданства. Также правительство обязалось публиковать списки новых граждан.
Участие в мальтийской программе «Золотая виза» — удовольствие недешевое.
Каждый претендент должен заплатить правительству острова 650 тысяч евро в подтверждение основной заявки. К этому можно добавить 25 тысяч евро за супругу/супруга, по 25 тысяч евро за каждого ребенка-иждивенца в возрасте до 18 лет, по 50 тысяч евро за каждого ребенка в возрасте от 18 до 26 лет, 50 тысяч евро за каждого иждивенца старше 55 лет.
Таким образом, паре с двумя несовершеннолетними детьми и двумя престарелыми родителями придется выложить 850 тысяч евро.
По словам ответственных лиц, 90 процентов суммы заявочного взноса делятся между Национальным фондом социального развития и консолидированным фондом правительства. Первый был учрежден в 2016 году под эгидой Министерства по делам Европы и равноправия для сбора средств на социальные проекты.
Оставшиеся десять процентов распределяют между Мальтийским бюро идентификации — это правительственное агентство получает шесть процентов за подготовку удостоверений личности — и фирмой Henley & Partners, которая забирает четыре процента за «маркетинговые услуги и обработку данных».
Соискатели на получение гражданства также обязаны купить пятилетние правительственные долговые расписки на 150 тысяч евро (за это Henley & Partners также получает четыре процента комиссионных). Кроме того, требуется либо приобрести недвижимость стоимостью от 350 тысяч евро, либо пять лет арендовать жилье по ставке не менее 16 тысяч евро в год. И здесь Henley & Partners готова оказать услугу: у фирмы на Мальте есть агентство недвижимости, через которое «новые граждане» могут приобрести или снять недвижимость.
Помимо этого заявители должны успешно пройти проверку на «юридическую чистоту» — изучаются их взаимоотношения с законом, какими деньгами они располагают и законно ли эти финансы получены.
Как единственный авторизованный «провайдер» услуг по получению мальтийских «золотых виз» Henley & Partners за дополнительные деньги помогает претендентам обеспечить все эти требования. За это с каждого клиента фирма берет 70 тысяч евро, причем за супругов и детей взимается отдельная плата. Примечательно, что эти платные услуги внятно не прописаны ни в одном из соглашений с государством.
Проверку «юридической чистоты» Henley & Partners по договорам субподряда отдала 167 другим фирмам, одобренным Мальтийским бюро идентификации, которое со своей стороны также проверяет «предысторию» соискателей. Через год при условии, что заявитель успешно проходит все проверки, он (или она) становится мальтийским гражданином. По данным МВФ, благодаря проводимому Бюро «строгому анализу “юридической чистоты”» процент отказов составляет порядка 20 процентов.
В случае если есть подозрения в отмывании денег или связях с оргпреступностью, Оперативное управление финансового анализа исследует банковские счета и происхождение денег инвестора.
На правительственном сайте, объясняющем условия программы «Золотая виза», утверждается, что главным требованием к соискателю является отсутствие криминального прошлого. Второе по значимости условие — необходимость купить или арендовать недвижимость. Это уже способствовало скачку средних ставок аренды жилья за последние четыре года с 647 до 957 евро.
Судя по всему, большинство кандидатов предпочитают снимать, а не покупать жилье. По данным российского отделения Transparency International, из 143 человек, получивших к апрелю 2016 года гражданство Мальты по этой «инвестиционной схеме», 116 подписали пятилетний договор аренды и лишь 27 решили стать собственниками недвижимости.
Многие «новые граждане» арендуют квадратные метры в зажиточном районе Северная Гавань (Northern Harbor) чуть к северу от Валлетты. Здесь с 2013 по 2017 год стоимость аренды поднялась в среднем с 721 до 1074 евро. При этом средняя зарплата в месяц составляет примерно 1400 евро.
Требование инвестировать 150 тысяч евро «в бонды или акции, назначенные правительством Мальты» появилось после переговоров с оппозицией в 2013 году. Тогда к властям поступила просьба ввести критерии для установления «подлинных связей» между соискателями мальтийского гражданства и островным государством.
Vistra — одна из компаний финансовых услуг, которая выполняет проверку «юридической чистоты» в рамках программы «Золотая виза». По информации с сайта компании, такие «связи включают в себя, помимо прочего, приобретение или аренду недвижимости, инвестиции в государственные долговые расписки, наличие деловых связей на Мальте, открытие в стране филиала компании и (или) создание рабочих мест для мальтийских граждан».
Критики программы утверждают, что на деле часть претендентов на гражданство не имеют серьезных связей с островным государством. «Они приезжают на Мальту дважды: в первый раз, чтобы взять свидетельство по месту регистрации, а во второй раз — чтобы забрать паспорт», — отмечал в беседе с The New York Times в 2015 году юрист по вопросам иммиграции Марк Джордж Хайзлер.
При открытии программы «Золотая виза» правительство Мальты заявляло, что свернет ее после того, как примет в число новых граждан 1800 «инвесторов». Сейчас их число превысило 1100, и неясно, что будет с программой дальше.
В начале этого года власти острова решили спросить граждан, хотят ли они продления программы. Высказаться можно было посредством интернет-голосования. Своеобразный референдум завершился 28 февраля, но результаты еще не опубликованы, хотя Мальтийское бюро идентификации обещало представить отчет «в ближайшие недели».
Жителей попросили ответить на восемь вопросов, включая вопрос о том, нужно ли лимитировать (предельной цифры предложено не было) количество участников программы, или же это «следует оставить на усмотрение правительства».
Граждан не спросили, желают ли они полного прекращения программы; впрочем, последний вопрос оставлял ее противникам возможность выразить недовольство: «Хотите ли вы высказать дополнительные комментарии или рекомендации для повышения качества Программы индивидуального инвестирования?».
Без программы «Золотая виза» «у мальтийского бюджета не будет профицита», как считает политический активист Майкл Бригульо — местный депутат от главной в стране оппозиционной Националистической партии. По его словам, получаемые деньги вливаются в госсектор для создания рабочих мест.
«Только благодаря реализации этой программы правительство может наращивать деятельность в госсекторе, не вызывая дефицита бюджета, — уверен он и при этом замечает: — На Мальте, как правило, общественное мнение разделено пополам — так было с самого начала и с программой «гражданство в обмен на инвестиции». Эта идея была спорной».
Маттео Привителли — исполнительный директор инициативы Core Platform, пропагандирующей принципы социальной ответственности на предприятиях малого и среднего бизнеса. Core Platform действует под патронажем президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки.
Привителли уверен, что общественное мнение поддерживает программу: «Люди на улицах признаются: им все равно, приходится ли жертвовать имиджем Мальты. <…> С экономикой-то все неплохо», — говорит он.
Впрочем, Привителли признает, что убийство в 2017 году журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции навредило репутации Мальты. По его мнению, без «более активных усилий правоохранителей» остров будет привлекательным местом для «сомнительного рода бизнесменов».
Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International.
