Объектом внимания следователей является крупнейший банк Молдовы Banca de Economii, который, как показало расследование, проведенное OCCRP, стал одним из звеньев сложной цепочки денежных переводов, осуществленных вслед за реализацией в 2008 году указанной мошеннической схемы. В распоряжении OCCRP оказались документы, отражающие движение средств на счетах двух фирм-однодневок, использованных для перевода денег некоторым из тех людей, в чьих карманах в итоге осели похищенные миллионы.
В 2008 году Сергей Магнитский изобличил российских чиновников в том, что они, по его сведениям, похитили из бюджета сумму, равную 230 миллионам долларов в виде налоговых поступлений, и отмыли ее, используя целую сеть фиктивных компаний и счетов в офшорных банках. По приказу российских властей Магнитский был арестован и затем обвинен в совершении того же самого мошенничества, факт которого он вскрыл. На протяжении четырех месяцев, вплоть до своей смерти, он содержался в Бутырском следственном изоляторе, где его отказывались лечить от панкреатита и желчнокаменной болезни.
В июне британский инвестиционный фонд Hermitage Capital, где ранее работал Магнитский, подал официальную жалобу в прокуратуру Молдовы, где указал данные о двух счетах в этом молдавском банке, на которые приходили похищенные в результате мошенничества деньги и с которых они позднее были переведены в банки Кипра, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и Гонконга.
Подробности инициированного Молдовой уголовного расследования будут представлены в ближайшие дни, заявила официальный представитель Национального антикоррупционного центра Анжела Старинжи.
