Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.
Как сообщает итальянская газета La Stampa Libera, финансовая полиция в городе Мессине на севере страны обнаружила, что двое сообщников Арены продвигали инвестиционные схемы через подконтрольные ему компании, не имевшие лицензии на оказание финансовых услуг в Италии.
Ранее Арена был соруководителем BBP Bandenia PLC — холдинговой фирмы в центре схемы Bandenia, которую разоблачили в Испании в 2017 году.
OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.
Росту мошеннической сети не помешал тот факт, что гендиректора BBP Bandenia Фабио Пасторе разыскивают власти Великобритании, а бывшего главу компании Хосе Мигеля Артилеса Себальоса приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за отмывание денег. Себальос отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.
Связан с Bandenia и Фабрицио Писторино, которому также предъявили в Италии обвинения по итогам завершившегося 5 апреля расследования: он руководил британской компанией Bandenia Ltd. вместе с Артилесом Себальосом, Пасторе, Ареной и другими лицами.
Ранее Арена рассказал журналистам OCCRP, что хоть и возглавлял BBP Bandenia, «не выполнял руководящих и/или управленческих функций» и «никогда не имел доступа ко внутренней информации или документации».
Прокурор Вероника Де Тони причисляет к группе компаний, попавших под следствие, Wealth Bank. На прошлой неделе издание IrpiMedia передало, что Wealth Bank, как и ряд предприятий Bandenia, получил поддельную лицензию на Мвали, одном из Коморских островов.
Как сообщают итальянские власти, расследование в Мессине показало, что Арена, Писторино и другие стоят за корпоративной структурой с активами в Великобритании, Чехии, Португалии и на Коморских островах.
По данным La Stampa Libera, мошенники обещали клиентам хорошую прибыль за инвестиции в сеть компаний Jabardo.
Итальянские власти говорят, что причастные к схеме иностранные компании работали нелегально: фирмы, получавшие деньги инвесторов, не соблюдали законы в своих юрисдикциях, а обвиняемые не имели лицензий на продвижение инвестиционных механизмов.
Расследование начали, когда житель северного города Барчеллона-Поццо-ди-Готто заметил после смерти брата, что тот отправлял крупные суммы за границу.
Как сообщает La Stampa Libera, в рамках разбирательства правоохранители среди прочего прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. Судья потребовал конфисковать у Арены 750 тысяч евро, а у Писторино — 700 тысяч. По данным итальянской газеты Gazzetta del Sud, обвиняемые находятся за пределами Италии.
Адвокат Арены Джанкарло Либерати передал итальянским СМИ, что его клиент не нарушал законов.
Власти Испании объявили о завершении расследования по делу о предполагаемом отмывании денег и несоблюдении мер контроля со стороны ING, Ibercaja и CaixaBank в связи со схемой Bandenia. Судья сообщил, что не выявил правонарушений.
Он отметил, что основное расследование по делу Bandenia еще идет.
В рамках разбирательства ключевые компании схемы Bandenia, а также Артилеса Себальоса и его сообщников обвиняют в отмывании денег 253 клиентов — в основном преступников.
В обвинительном заключении испанский судья назвал схему Bandenia идеальным инструментом отмывания денег, отметив ее «промышленные» масштабы. По данным следствия, в числе прочего организаторы Bandenia использовали фейковые кредитные линии для обоснования международных денежных переводов.
