Пятеро обладателей «золотых паспортов» Кипра попали под санкции за торговлю российским оружием

Опубликовано: 07 Февраль 2023

Cyprus Passport for Money

(Photo: BEST CITIZENSHIPS)

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении десяти человек: их обвиняют в том, что они руководили группой, которую сформировали, чтобы обойти запрет на торговлю оружием с Россией. А полученные OCCRP документы свидетельствуют о том, что в 2016 году пятеро из этих людей получили гражданство ЕС, оформив «золотые паспорта» Кипра.

США ввели санкции в отношении десяти физических и 12 юридических лиц. По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), они состояли в группе, которую возглавлял торговец оружием Игорь Зименков: OFAC сообщает, что теперь он работает за пределами России и Кипра.

Программа выдачи «золотых паспортов» позволяла иностранцам в обмен на инвестиции получать гражданство Кипра — а значит, и ЕС. В 2020 году программу свернули из-за подозрений, что ею злоупотребляют олигархи, клептократы и представители оргпреступности.

«Игорь Зименков и его сын Джонатан тесно сотрудничали с обширной сетью физических и юридических лиц для обеспечения продаж российской оборонной продукции правительствам третьих стран», — говорится в сообщении OFAC о санкциях.

«Отчаянные попытки России использовать посредников для обхода санкций США доказывают, что из-за санкций российскому военно-промышленному комплексу стало гораздо сложнее и дороже пополнять запасы военной машины Путина», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

«Борьба с посредниками — это один из множества шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его спонсоров и сторонников», — добавил Адейемо.

По данным OFAC, кроме Игоря Зименкова и его сына Джонатана в группу входят Александр Вольфович и его сыновья Станислав и Ариэль, а также один человек из Латвии, один из Сингапура, двое из Узбекистана и один уроженец Кипра.

В сообщении ведомства сказано, что «группа Зименкова» поставляла в Россию высокотехнологичные гаджеты, включая электрооптические и инфракрасные устройства, даже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Зименков и партнеры напрямую взаимодействовали с попавшими под санкции российскими предприятиями «Рособоронэкспорт» и «Ростех», помогая им с продажами за границей: например, благодаря им «Ростех» продал вертолеты правительству одной из стран Латинской Америки. Также Игорь Зименков организовал продажи в Латинской Америке для попавшего под санкции белорусского государственного оборонного предприятия «Белспецвнештехника».

А семья Вольфовича, по данным OFAC, через свои компании, зарегистрированные на Кипре, в Болгарии и Израиле, выступала посредником в оружейных сделках в Африке.