Мартинелли, который в прошлом был банкиром, руководил Панамой с 2009 по 2014 год. Его подозревают в неправомерном расходовании государственных средств на покупку медийного конгломерата Grupo Editorial Epasa в рамках схемы под названием New Business.
В схеме участвовали еще 25 человек.
В 2017 году прокуратура начала расследование приобретения Grupo Editorial Epasa, который в 2010 году купили якобы на государственные средства.
По данным следствия, средства на покупку — примерно 43,9 миллиона долларов — отмыли через десяток банков в Швейцарии, Китае и США. Об этом сообщает SwissInfo.
Согласно сделанному в понедельник заявлению, предварительные слушания по делу экс-президента пройдут 31 октября или 29 ноября.
Также суд начал разбирательство в отношении еще 20 человек, предположительно, участвовавших в той же схеме. Общие слушания назначены на апрель 2023 года.
А экс-президента ждет еще одно открытое расследование, связанное с его ролью в деле бразильской компании Odebrecht, которая получала выгодные контракты за взятки.
В мае 2022 года суд США приговорил обоих сыновей Мартинелли к трем годам лишения свободы за отмывание взяток от Odebrecht на сумму 28 миллионов долларов.
Чтобы получать деньги, братья открыли счета и зарегистрировали компании в офшорах, пока их отец занимал пост президента.
Скандал вокруг Odebrecht — одно из крупнейших дел о коррупции в Латинской Америке. Махинации продолжались более 30 лет и затронули 12 стран.
Хуана Карлоса Варелу, преемника Мартинелли, занимавшего президентское кресло с 2014 по 2019 год, также подозревают в получении денег от строительной компании. Платежи, вероятно, передавали через его партию, выдавая их за пожертвования.
