По оценкам правоохранительных органов, аферисты присвоили многомиллиардную сумму из 3,2 триллиона долларов, выделенных властями США на смягчение ковидного кризиса. Как считают некоторые, это крупнейшее мошенничество в истории Америки.
Рой Дотсон из Секретной службы США, назначенный координировать поиск и возврат денег, похищенных из программы помощи, сказал в четверг в беседе с OCCRP, что многие из более чем тысячи уголовных дел по таким фактам касаются криптовалюты.
По словам Дотсона, незаконное использование электронных денег в пандемийный кризис участилось настолько, что в штаб-квартире Секретной службы создали специальный отдел по борьбе с криптовалютными махинациями. Причем совершали их не только те, кто крал деньги из пакета госпомощи, но и организаторы вымогательства в интернете и других видов онлайн-мошенничества.
В то же время Дотсон полагает, что взаимодействие разных сторон очень важно для того, чтобы эффективно отслеживать быстрые перемещения финансов через криптобиржи и так называемые децентрализованные финансовые платформы (DeFi).
«Быстрые деньги означают быстрые преступления. Но если собрать профессионалов из частного бизнеса, из госструктур, грамотных аналитиков и выработать оптимальные способы, то шансов выявить эти незаконные деньги будет гораздо больше», — пояснил спецслужбист.
Тем временем число арестов за присвоение денег из антиковидной помощи приближается к тремстам. Дотсон рассказал, что пособиями манипулировали не только отдельные жулики, но и преступные группировки.
«Мы поняли, что здесь, в США, ряд группировок, традиционно связанных с наркотиками или насильственными преступлениями, видимо, решили поживиться легкими деньгами от государства, которые потом можно пустить на преступные дела», — заметил он.
В то же время, по его словам, проверка некоторых случаев мошенничества с этими финансами вывела на международные криминальные сообщества, включая те, что базируются в Африке, Восточной Европе и Восточной Азии.
