Следователи предполагают, что бенефициар схемы использовал фальшивые и неправильно оформленные документы, чтобы получить из фондов ЕС более трех миллионов евро. Затем, чтобы скрыть происхождение денег, он вывел их за рубеж через компании, базирующиеся в Испании, Португалии и на Кипре.
В заявлении прокуратуры сказано, что бухарестское подразделение EPPO выявило шестерых подозреваемых, их ждет допрос. Сейчас в EPPO выясняют, какие суммы, товары и активы нужно заморозить, чтобы покрыть убытки.
EPPO отвечает за уголовные расследования и судебное преследование за преступления против бюджета ЕС. Ведомство учредили в прошлом году, оно занимается преступлениями, связанными с финансовым и налоговым мошенничеством, а также коррупцией и организованной преступностью.
За время работы к EPPO присоединились 22 из 27 государств — членов ЕС: в штаб-квартире в Люксембурге каждое из них представляет свой прокурор.
Власти Болгарии 25 марта провели череду обысков и допросили десять человек о строительных компаниях, подозреваемых в неправомерном получении средств ЕС.
По требованию Европейской прокуратуры дома, офисы, склады и транспортные средства обыскали. Власти изъяли документы и обнаружили самосвалы, экскаваторы и погрузчики на сумму порядка шести миллионов евро. Судя по всему, их приобрели на полученные средства.
