Британский финансовый регулятор: криптовалютные компании не соблюдают законы о борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе британский финансовый регулятор сообщил, что «большое количество» криптовалютных компаний не соответствуют торговым стандартам страны и не соблюдают законы о борьбе с отмыванием денег.

The registration deadline for the temporary regime has been extended from July 9, 2021 to March 31, 2022 for existing crypto firms. (Source: Pixabay.com)Для уже существующих криптовалютных компаний последний срок приема заявлений на получение временной лицензии перенесли с 9 июля 2021 года на 31 марта 2022 года. (Фото: Pixabay.com)

С января 2020 года ведущие в Великобритании деятельность криптовалютные компании должны регистрироваться в Управлении финансового надзора (FCA) и соблюдать местные законы о переводе средств, а также правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В прошлом декабре агентство выдало действующим фирмам временные лицензии, разрешив им продолжить работу, пока их заявки находятся на рассмотрении.

В FCA сообщают, что многие предприятия не отвечают требованиям, и беспрецедентное количество фирм отозвали заявки, отказавшись торговать криптовалютой под надзором регулятора.

Только пять компаний успешно зарегистрировались в FCA, а порядка 90 предприятий получили временные лицензии. «Тот факт, что они попали в этот список, не означает, что в FCA одобрили их заявки», – сообщил регулятор.

Последний срок подачи заявлений на получение временной лицензии перенесли с 9 июля 2021 года на 31 марта 2022 года – эти правила действуют только для уже существующих компаний.

«FCA будет регистрировать лишь те фирмы, которые не вызывают сомнений в соблюдении правил, выявляющих такую деятельность», – сказано в заявлении агентства об отмывании денег и финансировании терроризма.

Не удовлетворяющие требованиям предприятия больше не смогут торговать виртуальными валютами, а тем, кто откажется прекратить деятельность, грозят штрафы и судебные иски.

В FCA решили создать реестр на фоне растущей обеспокоенности по поводу криптовалюты, впервые появившейся более десяти лет назад. Виртуальный рынок славится отсутствием контроля, из-за чего его часто использует в своих целях оргпреступность.

В январе прошлого года британский регулятор предупредил о рисках, связанных со спекулятивными инвестициями с использованием криптоактивов. Тогда в FCA сказали, что лица, вкладывающие средства в такие виды продуктов, «должны быть готовы потерять все деньги».

Ранее в этом году глава Европейского Центрального банка Кристин Лагард призвала регулировать биткойн на глобальном уровне с целью предотвращения отмывания денег и других незаконных действий.

«[Биткойн] – крайне спекулятивный актив, который уже натворил дел, в том числе в сфере отмывания денег», – сказала она.

«Криптовалюта требует регулирования. Этот вопрос должен быть решен», – считает Лагард.