В октябре 2019 года OCCRP уже писал о том, что суд признал Россена Иосифова виновным: он помогал мошенникам отмывать доходы через свою криптобиржу RG coins, офис которой находится в Софии.
Согласно опубликованному во вторник сообщению Минюста, Иосифова приговорили к десяти годам лишения свободы. Ему придется отбыть как минимум восемь с половиной лет, прежде чем он получит право на освобождение.
Судя по представленным в суде доказательствам, основными клиентами Иосифова были румынские мошенники, участвовавшие в деятельности международной преступной сети, которую в Минюсте назвали Alexandria Online Auction Fraud (AOAF).
Менее чем за три года Иосифов помог обмануть по меньшей мере 900 американских граждан и отмыл для мошенников криптовалюту на сумму порядка пяти миллионов долларов. За обработку соответствующих трансакций он получил более 184 тысяч долларов.
В это время члены румынской преступной организации использовали широко известные торговые площадки, такие как eBay и Craigslist, где рекламировали дорогостоящие товары, в основном автомобили, которых на самом деле не существовало.
Когда жертвы совершали покупку, местные сообщники получали деньги, конвертировали их в криптовалюту и переводили за границу, где средства отмывали.
Иосифов и был одним из таких заграничных специалистов по отмыванию денег. Он проворачивал заключительный этап схемы, позволяя клиентам обменивать криптовалюту на наличные без какой-либо документации о происхождении средств.
А за два месяца до того, как осудили Иосифова, еще 15 фигурантов дела признали себя виновными в мошенничестве на онлайн-аукционах.
Тогда американский суд установил, что сообщники создавали фиктивные онлайн-аккаунты для размещения рекламы. Они присылали жертвам счета-фактуры с логотипами уважаемых компаний и открывали правдоподобные кол-центры, чтобы сымитировать поддержку клиентов.
Еще трое фигурантов дела остаются на свободе.
