Так называемый реестр конечных бенефициарных владельцев не позволит компаниям отмывать криминальные доходы и финансировать терроризм. Об этом на прошлой неделе заявила министр торговли, энергетики и промышленности Кипра Наташа Пилидис, представляя реестр почти двум тысячам кипрских должностных лиц и структур, которых так или иначе затронет нововведение.
«Мы должны понимать, что наличие актуальных сведений о реальных бенефициарах — одно из важнейших условий для выявления нарушителей закона, которые в отсутствие реестра могли бы скрывать свою личность за ширмой корпоративных структур», — отметила Пилидис.
Как разъяснили власти, в категорию истинных владельцев попадает любой конечный собственник, а также люди с голосующими правами и те, кому напрямую или косвенно принадлежат акции.
Новый корпоративный реестр начал действовать на Кипре в марте; позднее его соединят с централизованной базой данных ЕС. Как сообщила Пилидис, кипрским компаниям отведено 12 месяцев на то, чтобы представить свои данные в реестр.
На первом этапе пользоваться реестром смогут только таможенные и налоговые органы, а в 2022 году доступ станет неограниченным.
После прошлогоднего скандала на Кипре из-за того, что сомнительные персоны пользовались местной инвестиционной программой «золотых виз», чтобы получать гражданство ЕС, власти острова развернули антикоррупционную кампанию против финансовой преступности.
Одним из элементов кампании и стало появление реестра бенефициарных владельцев. Впрочем, стоит заметить, что требование создать такой реестр уже содержалось в Четвертой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Хотя кипрский реестр можно считать шагом в верном направлении, эксперты ранее предупреждали о том, что реальные изменения наверняка обеспечат не «косные правительственные структуры», а «низовые инициативы» активистов и институты ЕС.
