Суд в Румынии постановил арестовать главаря группировки «Ривьера Майя»

В среду суд в Бухаресте выдал ордер на арест Флориана Тудора – предполагаемого главаря преступной группировки, известной как «Ривьера Майя». Ее члены похитили более миллиарда долларов через скимминг банковских карт. Мишенями становились в основном туристы в Мексике, с чьих счетов затем снимали деньги.

Prosecutors launched the trial in January last year and estimated that the group is nearly 1,000 men strong. (Source: OCCRP)В январе прошлого года прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении членов «Ривьеры Майя». По оценкам правоохранителей, в группировке почти тысяча человек. (Источник: OCCRP)

Суд предписал задержать Тудора на 30 дней до суда.

Тудор сейчас живет в Мексике, где власти месяц назад заморозили несколько банковских счетов, принадлежащих, как сообщалось, самому Тудору и другим членам «Ривьеры Майя».

В прошлом году румынское Управление по борьбе с мафией официально обвинило Тудора в организации преступного сообщества, а также в вымогательстве и подстрекательству к убийству в составе подконтрольной ему криминальной группы. «Ривьера Майя» базируется в Мексике и состоит в основном из граждан Румынии.

В минувшую пятницу в Румынии шестерых членов «Ривьеры Майя» приговорили к тюремным срокам от трех до десяти лет — суд в Бухаресте признал их виновными в покушении на убийство, создании преступного сообщества, незаконном владении оружием и вождении без прав.

Прокуратура инициировала судебное разбирательство в январе прошлого года. По оценкам правоохранителей, в группировке почти тысяча человек.

В 2020 году OCCRP вместе с объединениями Quinto Elemento Lab и Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad выпустил расследование о незаконном промысле «Ривьеры Майя».

Своим «оперативным центром» группировка сделала мексиканский Канкун. С помощью специальных устройств в банкоматах в разных частях Мексики злоумышленники копировали данные кредиток и по дубликатам крали деньги со счетов. Через подконтрольные им компании они затем вкладывали деньги в недвижимость в Мексике и Румынии.

Также в прошлом году против Тудора и еще трех членов группировки выдвинули обвинение в покушении на убийство их подельника Соринела Марку, который был правой рукой Тудора: в ходе конфликта на почве денег и ревности Марку получил множество ножевых ранений.

В прошлом году в электронной переписке с OCCRP Тудор отмел обвинения в свой адрес, утверждая, что он законопослушный бизнесмен. «Я никогда никого не убивал и не отдавал приказа убивать», — написал Тудор.