Во главе банды стоял Флориан Тудор, известный как Акула — он по-прежнему остается на свободе в Мексике. Группировка взломала порядка ста банкоматов в мексиканских курортных городах — на Ривьере Майя, в Канкуне, Саюлите, Пуэрто-Вальярте, а также в Тихуане. Преступники похищали данные кредитных карт туристов и снимали деньги с их счетов.
Шестерых подсудимых признали виновными в покушении на убийство, вымогательстве, создании организованной преступной группы, незаконном хранении оружия и вождении без водительских прав.
Местные СМИ сообщают, что против Тудора тоже выдвинули обвинение, но он по-прежнему в Мексике, поэтому прокуратуре пришлось оформить ордер на арест заочно.
Члены банды предстали перед судом в январе прошлого года. По словам прокуроров, всего в преступную группировку Тудора может входить порядка тысячи человек.
В прошлом году OCCRP, Element Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) и Rise Project опубликовали расследование, в котором подробно рассказано об обвинениях, которые прокуроры предъявили Тудору и его сообщникам.
Между тем следователи пришли к выводу, что банда несет ответственность за 12 процентов операций на рынке скимминга, оборот которого оценивается в два миллиарда долларов. Судя по всему, большую часть похищенных денег члены группировки вложили в недвижимость в Мексике и Румынии — ее приобрели через компании, которые контролировали преступники.
В пятницу троих сообщников Тудора признали виновными в попытке убийства Соринела Марку, который когда-то был правой рукой Тудора. Акула поссорился с телохранителем из-за денег и зависти.
Второго апреля 2018 года на Марку напали у офиса DHL в Канкуне: трое подсудимых нанесли ему несколько ножевых ранений. Из-за полученных ран Марку пришлось удалить селезенку.
Как и троим из осужденных, Тудору предъявили обвинения в покушении на убийство. В 2020 году с ним связались сотрудники OCCRP, но он отверг все обвинения и заявил, что он — законопослушный предприниматель.
«Я не преступник и никогда им не стану, — написал он журналистам OCCRP. — Я никогда никого не убивал и никогда не отдавал приказа убить кого-либо».
В феврале 2020 года Федеральное бюро расследований США обратилось к мексиканским властям с просьбой расследовать деятельность преступной сети Тудора.
Управление финансовой разведки Мексики начало расследование, отслеживая имущество и финансовые операции банды. Совместно с мексиканской Генпрокуратурой сотрудники управления выявили трансакции между как минимум восемью компаниями, которые базируются в Мексике, и с одной в Румынии.
В начале февраля этого года Управление финансовой разведки заморозило счета 79 физических и юридических лиц, подозреваемых в связях с группой. После этого президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал, чтобы глава управления представил полный отчет о банде «Ривьера Майя».
