Ведущий германский кредитор заключил с Министерством юстиции трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования за нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA).
По условиям соглашения в качестве уголовного наказания банк заплатит 85,2 миллиона долларов, вернет незаконно полученную прибыль на сумму 681 480 долларов, перечислит 1,2 миллиона долларов в качестве компенсации потерпевшим и еще 43,2 миллиона долларов — Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках соответствующего урегулирования.
На основании претензий SEC прокуратура обвинила банк в участии в зарубежной схеме: кредитор пытался скрыть коррупционные выплаты и взятки сторонним посредникам, внося ложные записи о них в банковские учетные книги и документы.
В распоряжении Комиссии говорится, что Deutsche Bank «привлекал иностранных чиновников, их родственников и партнеров в качестве сторонних посредников, консультантов по развитию бизнеса и маклеров, чтобы заключать глобальные сделки и поддерживать бизнес на международном уровне».
Это подтвердил исполняющий обязанности прокурора Восточного округа Нью-Йорка Сет Дюшарм. Он подчеркнул: «Deutsche Bank принимал участие в преступной схеме, скрывая платежи так называемым консультантам, которые были посредниками при подкупе иностранных чиновников и других лиц по всему миру. Это давало банку возможность неправомерно заключать и сохранять прибыльные бизнес-проекты».
Согласно судебным материалам, германский банк, действуя через сотрудников, агентов и даже региональных руководителей, умышленно подделывал документы, счета и бумаги с обоснованием для платежей, чтобы скрыть свои махинации со взятками.
Также в банке, судя по всему, договорились в течение семи лет не внедрять внутреннюю бухгалтерскую отчетность, что идет вразрез с FCPA.
В судебных материалах говорится об отдельном расследовании, которое показало, что с 2008 по 2013 год трейдеры Deutsche Bank на трех континентах принимали участие в мошенничестве и манипулировании операциями на товарно-сырьевых рынках, в том числе на рынках драгметаллов.
«В ряде случаев трейдеры Deutsche Bank по драгоценным металлам в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне размещали заказы на покупку и продажу фьючерсных контрактов на драгметаллы, а затем отменяли эти заказы до исполнения. Они пытались получить прибыль, вводя в заблуждение других участников рынка касательно реального спроса и предложения на фьючерсные контракты по драгоценным металлам», — заявили в Министерстве юстиции.
В рамках урегулирования дела об этих махинациях в банке согласились заплатить штраф на сумму 7,5 миллиона долларов.
