В США вынесли первый приговор за уклонение от уплаты налогов на основе «Панамского архива»

В понедельник судья Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего жителя США к четырем годам тюремного заключения. Обвиняемый стал первым налогоплательщиком США, приговоренным к лишению свободы за преступления, которые удалось раскрыть в ходе расследования на основе «Панамского архива».

money-laundering83-летний Харальд Йоахим фон дер Гольц стал первым американским налогоплательщиком, осужденным за преступления, которые раскрыли благодаря утечке «Панамского архива». (Иллюстрация: Pixabay)

Подсудимый, 83-летний Харальд Йоахим фон дер Гольц, помимо прочего признал вину в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, отмывании денег и электронном мошенничестве. Он согласился вернуть 3,4 миллиона долларов и заплатить дополнительный штраф. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции.

Фон дер Гольцу и еще четверым подсудимым предъявили обвинения «в связи с действовавшей не один десяток лет преступной схемой международной юридической фирмы Mossack Fonseca, зарегистрированной в Панаме», — сказано в пресс-релизе.

В 2018 году репутация Mossack Fonseca была подорвана, и фирма закрылась. Оттуда просочились 11,5 миллиона документов, самые старые из которых относятся к сделкам, заключенным еще в 70-е годы. Утечка помогла разоблачить масштабные налоговые махинации. Данные попали к сотрудникам германской газеты Süddeutsche Zeitung, которые поделились ими с множеством других изданий, включая OCCRP, через Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Федеральные власти США признали, что при разбирательстве по делу фон дер Гольца опирались на эти материалы.

«Харальд Йоахим фон дер Гольц, некогда проживавший в США, уже сознался в том, что участвовал в сложной схеме, которая помогла ему уклониться от уплаты миллионов долларов Налоговой службе США», — сказала и. о. прокурора по Южному округу Нью-Йорка Одри Страусс.

«Нелегальные услуги юридической фирмы Mossack Fonseca помогали фон дер Гольцу скрывать доход и активы в офшорных компаниях и на офшорных банковских счетах», — добавила она.

Исполняющий обязанности заместителя генпрокурора США Брайан Рэббитт отметил, что «не важно, насколько сложна схема — правительство США привлечет к ответственности тех, кто пытается уклониться от исполнения своих законных налоговых обязательств».

По сообщению ICIJ, перед вынесением приговора фон дер Гольц целых шесть минут выступал перед судом, выражая раскаяние.

«Я стою перед вами — пристыженный, униженный и с разбитым сердцем, — сказал он. — Я виновен в преступлениях против великой страны, которую я горячо люблю, и я не представляю, что может быть бо́льшим позором для меня и моей семьи».

«Как я мог поступать настолько глупо? — продолжил он. — Почему я не платил налоги? Ведь это бы не повлияло на мой образ жизни».

Судья отклонил запрос адвоката обвиняемого, который заявил, что любой срок за решеткой «может убить» его клиента.

«Нельзя за столько лет совершить множество преступлений, а потом заявить: “Мне 83 года, бушует пандемия, отправьте меня под домашний арест”», — сказал судья Ричард Берман, добавив, что «правосудие это не заботит».