В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что конфисковало 59 объектов недвижимости (в основном частные дома) в рамках разбирательства по четырем взаимосвязанным гражданским делам о возмещении средств в Восточном Бирмингеме. Агентство приняло меры против десятков лиц, которых подозревают в финансовых связях с наркобаронами Аламом и Амераном по фамилии Зеб Хан.
Имущество изъяли по результатам успешного расследования, в итоге которого двоих подозреваемых осудили за наркоторговлю. Сотрудники правоохранительных органов установили, что имущество приобрели за счет прибыли, полученной от импорта и продажи героина из Пакистана, а также от мошенничества и отмывания денег.
Энди Льюис, глава отдела изъятия активов NCA, заявил, что результаты работы доказывают, как гражданско-правовое судопроизводство может дополнять уголовные расследования.
«Эти результаты демонстрируют, насколько важно проводить гражданские разбирательства одновременно с уголовными расследованиями в отношении опасных организованных преступных группировок. Мы и впредь будем тщательно изучать и изымать имущество, приобретенное за счет нелегальных доходов», — сказал он.
Успех гражданских дел о возмещении средств стал важной победой агентства, учитывая, что в начале этого года, как уже писал OCCRP, судья Верховного суда отклонил три ордера NCA об имуществе неустановленного происхождения. Сотрудники агентства подали их в отношении трех объектов недвижимости, предположительно, принадлежащих родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
