Провинция Британская Колумбия — центр отмывания денег в Канаде

На прошлой неделе состоялись публичные слушания, в ходе которых эксперты в области преступности заявили, что большинство группировок Канады ведут деятельность в Британской Колумбии — провинции, которая играет ключевую роль в отмывании грязных денег, поступающих со всей страны.

casino vancouverКазино на набережной Ванкувера (Фото: Mike McHolm, CC BY-ND 2.0)

Глава Службы уголовной разведки Канады (CISC — Criminal Intelligence Service of Canada) Роб Гилкрист выступил 9 июня по видеосвязи перед комиссией, которую создали для расследования отмывания денег в провинции Британская Колумбия.

Он заявил, что как минимум 176 канадских преступных сообществ подозревают в отмывании денег. По его словам, многие из крупнейших банд ведут деятельность в Британской Колумбии.

Гилкрист отметил, что всего одна хорошо организованная сеть может отмыть «сотни миллионов канадских долларов» нелегальных доходов.

В распоряжение журналистов OCCRP попал доклад CISC об организованной преступности в Канаде за 2019 год. Согласно документу, чаще всего преступники отмывают деньги через частные предприятия, например, рестораны и бары, транспортные и строительные компании, а также нелегальные финансовые сервисы.

На третьем месте казино и игорный бизнес. А через недвижимость отмывают только семь процентов от общей суммы, несмотря на то что эту проблему широко освещают в СМИ.

Группировки, ведущие деятельность в провинции, тесно связаны между собой и «предоставляют услуги по отмыванию денег местным и международным наркоторговцам». У них «обширные связи с Юго-Восточной Азией, и есть основания полагать, что они имеют отношение к китайским триадам», — гласит доклад.

В ходе слушания выяснилось, что в Британской Колумбии криминальных организаций, представляющих серьезную угрозу безопасности, больше, чем в других регионах.

Директор CISC подтвердил, что 10 из 14 группировок, которые, как считают в ведомстве, «представляют серьезную угрозу для государства», «так или иначе связаны с Британской Колумбией».

Гилкрист пояснил, что такой статус присуждают бандам с международными сетями, которые ведут деятельность в разных сферах преступности, прибегают к насилию и связаны с другими группировками.

По его мнению, основная причина, по которой правонарушителей привлекает Британская Колумбия, — это ее местоположение: тут проходит контрабандный канал Мексика — Лос-Анджелес — Канада, а по другую сторону Тихого океана находятся страны-поставщики, тот же Китай. Также провинция служит центром международных авиаперевозок, и на ее территории расположены крупные морские порты — именно так наркотики попадают в страну.

«Британская Колумбия — канал, которым пользуются банды, поставляющие наркотики в центральную и западную части Канады», — сообщил Гилкрист.

Преступные организации, действующие в провинции, также связаны с сетями распространения метамфетамина — наркотик получают из Китая и от мексиканских картелей.

Согласно отчету CISC, в Канаде как минимум 1850 ОПГ.