Ник Стивенс, старший суперинтендант отдела, заявил, что полиция тесно сотрудничала с итальянскими властями, чтобы «представить убедительные доказательства».
«Мы провели тщательное расследование в отношении сложной сети британских подставных компаний и смогли представить в суде доказательства того, что их создали, чтобы отмывать из-за границы большие суммы денег, которые, скорее всего, получены в результате преступной деятельности», — рассказал он.
Как сообщается, расследование показало, что мафиози использовали вымышленные имена (одно принадлежало мертвому человеку), чтобы создавать корпоративные счета в крупных банках и отмывать через них деньги, которые поступали из Европы. Мошенники создавали эффект «наслоения» — перебрасывали деньги со счета на счет, чтобы затруднить отслеживание источника.
Потом суммы возвращали на итальянские счета. Власти не раскрыли, какие финансовые учреждения замешаны в деле, но заявили, что открытию «десятков» фиктивных компаний посодействовали британские специалисты.
По словам Стивенса, это дело показало, что лондонская полиция успешно работает и «будет использовать все доступные следственные и законодательные инструменты, чтобы изымать полученные преступным путем доходы и не допускать того, чтобы они становились источниками богатства».
