Активисты призывают ЕС отреагировать на слабый прогресс в борьбе с отмыванием денег

В докладе Global Witness утверждается, что Евросоюз затянул процесс создания реестров бенефициарных собственников и медленно реформирует программы «золотых виз». При этом указанные меры считаются важными в вопросе борьбы с отмыванием денег. По данным организации Global Witness, большинство государств Евросоюза пока не создали публичных реестров бенефициарных владельцев с информацией о том, кто в какой стране какой владеет компанией. При этом многие из этих стран не устранили уязвимости в своих программах «золотых виз», из-за чего причастные к коррупции иностранцы могут без труда получить гражданство ЕС и выводить в Европу свои капиталы. Как заявила OCCRP активистка Global Witness Тина Млинарич, похоже, что ширится общее понимание нужности таких реформ, чтобы пресекать потоки грязных денег в ЕС. В то же время нет полной уверенности в том, что власти готовы реализовывать подобные меры. «Ситуация с “золотыми визами” и раскрытием бенефициарных владельцев такова, что по-прежнему есть дефицит реальных шагов по направлению к эффективному противодействию отмыванию денег и коррупции», — полагает Млинарич. Больше двух лет назад Еврокомиссия в своей Пятой директиве о борьбе с отмыванием денег (5th Anti Money Laundering (AML) Directive) обязала учредить общедоступные реестры бенефициарных владельцев. Директива стала ответом на утечку «панамских документов», раскрывшую, как одиозные политики и криминалитет анонимно прятали свои деньги за границей и получали доступ к ним в Европе. Как предполагается, реестры собственников должны дать журналистам-расследователям, гражданским объединениям и обычным людям больше информации о финансах коррумпированных политиков и оргпреступности — так, чтобы не дожидаться очередной утечки данных о том, как те прячут деньги подальше от родной страны. Однако, по сведениям доклада Global Witness, на сегодня (спустя два месяца после крайнего срока, намеченного директивой Еврокомиссии) лишь пять из 27 членов ЕС выполнили все требования по организации общедоступного реестра бенефициарных собственников. Еще в пяти из оставшихся 22 стран появились централизованные реестры, но их доступность вызывает вопросы: например, за информацию нужно платить, что, вероятно, снижает полезность этих ресурсов для журналистов-расследователей и объединений гражданского общества. Доклад обращает на это особое внимание «…с учетом того, что для расследователей из стран третьего мира крайне важна возможность узнать, кто владеет компаниями в Европе». В восьми странах ЕС — на Кипре, Мальте, в Греции, Венгрии, Италии, Литве, Нидерландах и Словакии — реестров собственников либо еще нет, либо к ним нет открытого доступа даже для тех, у кого есть законные основания интересоваться такой информацией. «К сегодняшнему дню все страны вполне могли бысоздать функционирующие публичные реестры. Где присутствует политическая воля, там и вопрос решается», — указывает Млинарич. Мальта и Кипр (они в числе стран без какого-либо внятно работающего публичного реестра) упомянули в посвященном «золотым визам» докладе Global Witness как юрисдикции, где подобные визовые программы наиболее уязвимы для злоупотреблений со стороны отмывателей денег. По утверждению авторов доклада, две эти страны наряду с Португалией «[в этом вопросе] если и продвинулись, то минимально, невзирая на громкие скандалы вокруг одиозных личностей, которые имеют доступ в ЕС через эти страны». OCCRP также побеседовал с Маирой Мартини из Transparency International — аналитиком и программным экспертом, которая занимаетсязанятым проблемой оборота коррупционных капиталов. Ее спросили: простое ли это совпадение, что некоторые страны недорабатывают и в вопросе создания реестра собственников, и в том, что касается визовых программ? «Я думаю, это связано в целом с теневой отраслью отмывания денег в этих странах», — считает Мартини. По ее словам, если присмотреться к их банковскому сектору и другим секторам — драйверам экономики, то можно понять, почему в них нет политической воли заниматься этими проблемами. В докладе Global Witness о «золотых визах» говорится, что Мальта (до недавнего времени главой острова был Джозеф Мускат, названный OCCRP Человеком года — 2019 «на ниве» коррупции) «ничего не сделалане предприняла никаких изменений, чтобы нивелировать риски отмывания денег и коррупционные риски, связанные с ее программой “Визы в обмен на гражданство”». Мальта неоднократно фигурировала в мошеннических схемах с «золотыми визами», о чем OCCRP рассказывает уже несколько лет. В частности, полученное по сомнительным схемам гражданство страны помогало российским олигархам обходить санкции. В свою очередь Кипр под , руководствомимый президентаом Никосаом Анастасиадисаом, «отреагировал исключительно формальными полумерами в ответ на публичные скандалы» вокруг своей программы «золотых виз», как заявили в Global Witness. Ранее личные банковские счета Анастасиадиса засветились в расследовании OCCRP «Ландромат “Тройка”», которое выявило гигантскую отмывочную схему объемом 4,6 миллиарда долларов. Мальта непрестанно декларирует, что устраняет пробелы в своей визовой программе, но при этом назвала правомочным решение присвоить гражданство Джо Лоу — вероятно, главному виновнику краха малайзийского Фонда национального достояния 1MDB, из которого похитили более 2,7 миллиарда долларов. Джо Лоу до сих пор в розыске. По имеющимся данным, с начала запуска программы «золотых виз» в 2013 году Кипр выдал паспорта не менее чем четырем тысячам иностранцев, что принесло острову более 6,6 миллиарда долларов. «В начале 2019 года Н есмотря на попытки Еврокомиссияи пыталасьв начале 2019 года привлечь внимание к рискам [программ “золотых виз”], а также на призывы Европарламент призывала свернуть все схемы покупки гражданства, однако индустрия “золотых” виз и паспортов в ЕС едва ли сбавляет обороты», — говоритсясказано в докладе Global Witness. По словам Млинарич, внимание Еврокомиссии к злоупотреблениям из-за программ «золотых виз» внушает оптимизм, но одновременно кажется, что одновременно, похоже, есть «вызывающее тревогу недопонимание того, что нужны срочные меры». «Хотя сейчас приоритетом для Европы по понятным причинам стала борьба с коронавирусом, позже — в более благоприятный момент — Еврокомиссия обязана показать, что вопрос “золотых виз” для нее не отошел на второй план», — считает Млинарич. Маира Мартини из Transparency International призналась OCCRP, что будет интересно наблюдать, как Еврокомиссия станет решать две проблемы в ситуации, когда требуется проявить твердость и лидерство. Что касается реестров бенефициарных владельцев, то, как говорит Мартини, будет важно, какие санкции примет Еврокомиссия против государств, не выполнивших это ее требование. Меньше оптимизма у нее по поводу программ «золотых виз» в ЕС — по словам Мартини, у Еврокомиссии нет полномочий, чтобы заставить страны провести назревшие изменения. Оба эксперта сошлись во мнении, что, если Еврокомиссия хочет добиться большей прозрачности в вопросе бенефициарного владения и ужесточить ключевые правила программ «золотых виз», ей придется расширить свои полномочия и не ограничиваться лишь публичными информационными кампаниями. «Странам — членам ЕС следует обязательно реагировать на возможное отмывание денег, где бы ни возникал такой риск. А если этого не происходит, Еврокомиссия должна быть готова обеспечить это через законодательные, контрольные и санкционные меры обеспечить это», — уверена Млинарич.