Расследование выявило, что шведский банк провел подозрительные трансакции на 40 миллиардов евро

В понедельник Swedbank опубликовал результаты внутреннего расследования, из которого следует, что прибалтийские отделения банка активно сотрудничали с ненадежными клиентами. За пять лет через банк провели примерно 37 миллиардов евро в виде трансакций с высоким уровнем риска отмывания денег.

SwedbankSwedbank (Фото: Hardmen9, CC BY-SA 3.0)

Юридическая фирма Clifford Chance, которую Swedbank нанял в прошлом году для проведения расследования, заявила, что высшее руководство Swedbank не предприняло достаточных мер для того, чтобы пресечь отмывание денег, а несколько сотен совершенных трансакций могли нарушить санкции США.

«Отчет Clifford Chance подтверждает, что банк потерпел неудачу», — заявил глава Swedbank Йоран Перссон. Он занял должность в прошлом году, когда банк обвинили в отмывании денег.

«Банк не отвечает требованиям, которые могут установить клиенты, владельцы и общество в рамках борьбы с отмыванием денег», — заявил он.

На прошлой неделе власти Швеции и Эстонии объявили, что накладывают на Swedbank штраф в размере четырех миллиардов шведских крон (388 миллионов долларов США) за допущенные серьезные нарушения в работе отвечающей за борьбу с отмыванием денег системы и сокрытие документов от регулирующих органов этих стран.

Это дело стало последним в длинном перечне скандалов, в ходе которых вскрылось, как деньги из бывших стран СССР переводят в Западную Европу и США через прибалтийские отделения крупнейших скандинавских банков.

Заключения Clifford Chance частично основывались на расследовании OCCRP «Российская финансовая “мегапрачечная”», которое выявило, как из России выводили миллиарды через банки в Восточной Европе.

В понедельник представители Swedbank заявили, что банк «в одностороннем порядке отменит» выплаты выходного пособия экс-гендиректору Биргитте Боннесен, которые должны были начаться в конце марта. Сообщается, что она могла получить порядка двух миллионов долларов.

Из отчета Clifford Chance следует, что с марта 2014-го по март 2019 года три прибалтийских отделения банка получили порядка 17,8 миллиарда евро в виде подозрительных платежей и выплатили 18,9 миллиарда евро.

В отчете отмечается, что старшие менеджеры не оценили связанные с отмыванием денег юридические и операционные риски, не создали четких структур отчетности и не передали информацию руководству.

Эстонские и латвийские отделения Swedbank «активно добивались… клиентов с высоким уровнем риска в рамках бизнес-стратегии». Эстонский филиал Swedbank принимал клиентов, которым другие банки отказали ввиду «повышенного риска отмывания денег».

Следователи Clifford Chance также выявили 582 подозрительные операции на сумму примерно 4,8 миллиона долларов, которые провели прибалтийские филиалы Swedbank и которые могли нарушить санкции США. К трансакциям имеют отношение жители Кубы, Ирана и Крыма.