Основателя и председателя Pilatus Bank, гражданина Ирана Али Садра приговорили к максимальному сроку лишения свободы — его отправят за решетку на 85 лет. В ходе разбирательства, которое продолжалось две недели, присяжные убедились в том, что через подставные компании в Швейцарии, Турции и в Сент-Китс и Невис он вывел в финансовую систему США более 115 миллионов долларов, предназначавшихся для венесуэльского строительного проекта.
Он тратил средства на семейный бизнес и перечислял деньги родственникам в Иран.
«Приговор Садра доказывает, что экономические санкции США против Ирана реальны, и нарушителей обязательно найдут и привлекут к суду», — сказал прокурор США Джеффри Берман.
В ноябре 2018 года Европейский Центробанк потребовал, чтобы Pilatus Bank прекратил работу в Европе.
Судя по «панамским документам», банк способствовал сомнительной финансовой деятельности влиятельных политических лиц — их имена фигурировали в просочившемся архиве, который лег в основу расследования OCCRP.
Садр подавал иск о защите чести и достоинства против журналистки Дафны Каруаны Галиции, требуя возместить ему 40 миллионов долларов. Журналистка писала о многих финансовых учреждениях и политиках, замешанных в скандале. Преступники заложили бомбу в ее автомобиль, чтобы заставить ее замолчать. Иск Садра отозвали через пару часов после гибели журналистки.
OCCRP — участник проекта «Дафна»: это объединение нескольких изданий, которые стремятся продолжить дело Каруаны Галиции, завершить ее расследования и поделиться материалами, над которыми она работала незадолго до смерти.
