Гупта уже давно причастны к коррупционным политическим схемам и незаконным сделкам, которые принесли им миллионы, в том числе за счет госказны.
Влияние семьи, которая, как сообщается, перебралась в Дубай, столь велико, что их деятельность в ЮАР называют «захватом государства».
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) на основании «закона Магнитского» ввело санкции против Аджая, Атула и Раджеша Гупта, а также Салима Эссы.
В последнем расследовании из серии материалов о Гупта и их союзниках, опубликованном в сентябре, OCCRP подробно описывает, как они отмыли целое состояние через инвестиционную фирму Trillian и сеть подставных компаний.
Санкции США закрыли братьям и их организациям доступ к финансовой системе страны.
Гупта с партнерами участвовали в коррупционных схемах во многих областях, связанных с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, как отмечает Минфин.
Многие факты, которые ведомство упоминает в пресс-релизе, ранее изложил в расследовании OCCRP. Среди них взяточничество, незаконные сделки в сфере перевозок, махинации с пенсионным фондом и даже покупка бриллиантов на казенные деньги.
Под давлением различных расследований и санкций Гупта, как сообщалось, бежали из ЮАР и осели в Дубае.
