Британия заморозила восемь счетов с деньгами, предположительно, от коррупционных преступлений за рубежом

В среду Управление по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заморозило восемь банковских счетов, на которых было свыше ста миллионов фунтов стерлингов (чуть более 121 миллиона долларов США). Правоохранители подозревают, что это деньги от коррупционных схем и взяток в одной из зарубежных стран.

nca-logoНациональное управление Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) заморозило восемь банковских счетов (Фото: NCA @NCA_UK)

Это самая крупная замороженная в банках сумма после введения в 2017 году ордеров об аресте счетов (Account Freezing Orders), которые позволяют вводить санкции в отношении тех, кто пытается отмыть деньги на территории Великобритании.

В NCA намерены выяснить, как именно были получены деньги, и если выявится нарушение закона, то их конфискуют.

Ведомство связывает заблокированные средства с человеком, 20 миллионов фунтов которого уже заморожены.

Ранее в этом году NCA конфисковало деньги с замороженных счетов, принадлежащих сыну экс-премьера Молдовы Владу Луке Филату и племяннице сирийского лидера Башара Асада Аниссе Шавкат.

22-летнему Филату-младшему пришлось расстаться почти с полумиллионом фунтов с трех его банковских счетов. До этого он вел роскошную жизнь в Лондоне — снимал пентхаус в районе Челси за 1000 фунтов в день и разъезжал на Bentley Bentayga стоимостью двести тысяч фунтов.

Его отец Влад Филат сейчас отбывает девятилетний тюремный срок, назначенный ему после ареста в 2015 году за соучастие в так называемой краже века, когда из трех молдавских банков похитили без малого миллиард долларов и затем отмыли их через финансовую систему Латвии.

У племянницы Асада Шавкат, в недавнем прошлом студентки Лондонского университета искусств, британские власти конфисковали с банковского счета 25 тысяч фунтов. NCA обнаружило 56 перечислений наличных на ее счет через отделения банка Barclays в разных частях Англии в 2017 и 2018 годах. Общая сумма депозитов составила 150 тысяч фунтов, притом что проверенного источника доходов у Шавкат нет.

В своем докладе NCA заявило на этот счет: «Подобные финансовые операции имеют все признаки использования неофициальной системы денежных переводов, результатом чего может быть отмывание преступных доходов, а в данном случае это также повлекло за собой нарушение финансовых санкций Евросоюза, направленных на ограничение финансовой базы и использования капиталов сирийским режимом».

Замдиректора Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями (NECC, действует в системе NCA) заявил, что его подразделение «играет ведущую роль в борьбе британских правоохранителей с криминальными финансами, объединяя ресурсы разных структур в противостоянии этой угрозе».

По словам чиновника, в минувшем году ведомство активно использовало новые правовые инструменты, такие как ордера об аресте счетов и запросы о неочевидных источниках финансового состояния (Unexplained Wealth Orders), для проверки подозрительных активов, и «уже можно наблюдать очень серьезную отдачу от этих усилий».