Hanedan General Trading LLC

В 2013 году Hanedan General Trading LLC получила от LCM Alliance 4 188 980 долларов.

Hanedan Trading — компания, зарегистрированная в Дубае. Ее владельцы — Мохаммад Зарраб, Реза Зарраб, Камелия Джамшиди и Хоссейн Джагафзадех. Она включена в санкционный список США.

Компания входила в сеть фирм, через которые, по словам американских прокуроров, иранское правительство и юридические лица пользовались финансовой системой США для проведения миллионных трансакций, отмывания доходов и сокрытия их истинного происхождения.

Как сообщают прокуроры, с 2010 по 2015 год компания обманом вынуждала американские банки обрабатывать международные финансовые операции в нарушение санкций. Она перечислила более 60 миллионов долларов через J.P. Morgan Chase, 92 миллиона через Citibank, 15 миллионов через HSBC, 71 миллион через Standard Chartered и 1,7 миллиона через Wells Fargo.