Известные азербайджанские пользователи «ландромата»
Азербайджанский «ландромат» — теневая схема по отмыванию денег и одновременно «черная касса» — использовался правящей в Баку элитой, чтобы скрывать происхождение миллиардов долларов, приобретать ценные товары и услуги и производить тайные выплаты компаниям и отдельным персонам в Евросоюзе.
Кроме того, «ландромат» служил для прямого обогащения наделенных властью и связями азербайджанских политиков. В полной мере это иллюстрирует ситуация с вице-премьером правительства республики Ягубом Эюбовым и его ближайшими родственниками.
Согласно попавшим к СМИ конфиденциальным банковским сведениям, Эюбов с помощью фиктивной компании — одной из ключевых для «ландромата» структур — оплачивал медицинские счета на десятки тысяч долларов.
Одновременно на банковский счет в Будапеште, принадлежащий одному из сыновей Эюбова, через «ландромат» поступали миллионные суммы.
Часть денег для этих платежей поступила в результате другой серии закулисных трансакций, также обнаруженных в банковских данных, которые совершал главный экспортер российского оружия — компания «Рособоронэкспорт». С какой целью происходили эти платежи, неизвестно.
Ягуб Эюбов — одна из самых могущественных фигур в азербайджанской политике. Вице-премьера правительства в республике назначает лично президент, в то время как главу Кабинета министров должен утвердить парламент.
Свою должность Эюбов занял еще в 2003 году по распоряжению бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, отца нынешнего главы республики.
С 2009 года Ягуб Эюбов также отвечает за вопросы стратегического развития нефтегазового комплекса Азербайджана — жизненно важной для страны отрасли. В минувшем году президент России Владимир Путин наградил Эюбова орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений между Россией и закавказской республикой.
Медицинские «консьерж-услуги»
Вместе с другими членами своей семьи, включая сына Эмина — посла Азербайджана в Совете Европы, Ягуб Эюбов использовал деньги из азербайджанского «ландромата» для оплаты медицинских счетов в Германии и США.
11 октября 2012 года компания Metastar Invest LLP — одна из четырех структур, известных как костяк «ландромата», — заплатила от имени Ягубова 178,33 доллара одному из лучших в США медучреждений — школе медицины Университета Джонса Хопкинса. (В тот же день Metastar перевела десятки тысяч долларов Калину Митреву — мужу генерального директора ЮНЕСКО, а также бывшему немецкому парламентарию Эдуарду Линтнеру.) (См. материал «Механизмы влияния»)
Всего в период с сентября 2012-го по август 2013 года Metastar провела в адрес медицинской школы Университета Джонса Хопкинса пять платежей на общую сумму 12 151 доллар от имени Эмина и Ягуба Эюбовых.
Схожие платежи Metastar делала и в Германии. В сентябре 2012 года три небольших платежа на общую сумму 869,95 евро ушли в адрес одной из зубоврачебных клиник за услуги для двух других членов семьи Ягуба Эюбова: еще одного его сына Фархада, замначальника бакинской дорожной полиции, и внучки азербайджанского вице-премьера. Еще один платеж на 10 500 долларов, также в сентябре 2012 года, был перечислен другой немецкой стоматологической фирме, Privatpraxis für Implantologie, в интересах Фархада Эюбова.
В декабре 2012 года Metastar перевела чуть более 2100 долларов за «медикаменты» компании Northern Pharmacy для покрытия расходов, связанных с Эмином Эюбовым. Кроме того, девять тысяч долларов она выплатила структуре Mercedes Europe за траты Эмина Эюбова, еще почти 1300 долларов — за медицинские «консьерж-услуги» для Ягуба Эюбова в Берлине.
В электронном письме в ответ на вопросы об этих платежах Эмин Эюбов сообщил OCCRP и партнерам Центра, что Metastar предоставляла «консьерж-услуги» ему и его семье.
«Они предлагали услуги в самых разных областях, включая организацию лечения по всему миру, — говорилось в письме. — Наши платежи в адрес Metastar были связаны с моим лечением в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса и покупкой медикаментов для меня, что требовалось в рамках лечения».
В отдельном электронном письме датской газете Berlingske (партнер OCCRP) Эмин Эюбов сообщал: «Все ваши утверждения о том, что эти платежи связаны с некоего рода незаконной деятельностью, беспочвенны… Я лично уверен, что речь идет о новых организованных попытках оказать давление на правительство (не режим!) Азербайджана и (или) вызвать провокации».
Однако оказавшаяся в распоряжении OCCRP банковская отчетность компании Metastar не указывает, что род ее деятельности имеет отношение к «консьерж-услугам», или медицинским платежам, или к какому-либо розничному бизнесу. Metastar не перечисляет средства за аренду, поставки, на налоги, зарплату персоналу или любые другие привычные коммерческие расходы. О чем можно говорить, так это о том, что помимо выплат политикам и оплаты предметов роскоши большинство трансакций компании — это крупные переводы другим офшорным фирмам.
Венгерские миллионы
Банковская отчетность и другие документы из «панамского архива», а также архивные сведения из венгерских баз данных указывают на то, что семья Эюбовых использовала компанию Metastar не только для оплаты лечения. («Панамский архив», или «панамские документы» — массив конфиденциальной информации из юридической фирмы Mossack Fonseca, попавший в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Этими данными издание поделилось с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.)
В июле 2012 года Metastar запустила серию переводов на счета в венгерском банке, принадлежащие тайной, как и сама Metastar, фирме Velasco International Inc. с Британских Виргинских Островов. Общая сумма платежей превысила девять миллионов долларов.
Как выяснилось, и фирму на Карибах также контролировала семья Эюбовых — ее владельцем был Орхан Эюбов, еще один сын Ягуба Эюбова.
Velasco в свое время была учреждена уже печально знаменитой Mossack Fonseca — ключевой в деле «панамских документов» структурой — по просьбе венгерского агентства по организации офшорных компаний Laveco.
Электронная переписка между Laveco и Mossack Fonseca наглядно иллюстрирует секретность, которой окружили вновь созданную офшорную фирму. В одном из писем менеджер Laveco просит панамского регистратора прислать ряд связанных с Velasco документов, скрепленных международным нотариальным штампом — апостилем, но не указывать имена акционеров фирмы. В теле письма эта просьба выделена жирным шрифтом и красным цветом.
Другие данные также доказывают, что Velasco принадлежит семье Эюбовых. В документах из базы данных Mossack Fonseca есть адрес, по которому хранятся документы компании: квартира №20 в доме 1а на улице Юсифа Сафарова в Баку.
Журналистам OCCRP, прибывшим по этому адресу, охранник подтвердил, что двумя квартирами на седьмом этаже здания (№19 и 20) владеет Ягуб Эюбов. При этом Эюбова охранник назвал не просто министром, а «президентским министром».
Согласно «панамским документам», тот же адрес Орхан Эюбов указал во время учреждения двух офшорных компаний, при этом он использовал два паспорта и услуги Mossack Fonseca.
Кроме того, Орхан Эюбов предъявил британский паспорт, чтобы учредить коммерческую структуру в Великобритании. Более того, в корпоративном реестре Соединенного Королевства он фигурирует как житель Канады.
Закон Азербайджана запрещает подобное параллельное использование паспортов трех государств. Впрочем, закон о гражданстве и конституция допускают исключения — такое право, к примеру, может дать лично президент.
Деньги из азербайджанского «ландромата» начали перетекать на счета Velasco летом 2012 года. Первый трансферт — от Metastar — датирован 19 июля и составил 450 505,78 доллара.
Активный приток денег продолжался вплоть до августа следующего года.
В общей сложности на счета Velasco в Венгрии и на Кипре поступило более девяти миллионов долларов. Компанию ликвидировали в 2015 году по просьбе венгерского агентства, занимавшегося ее организацией. Где оказались находившиеся на счетах деньги, неясно.
Отправителем части денег выступила компания «Рособоронэкспорт» — российская посредническая госструктура, отвечающая за экспорт и импорт вооружений. На счета Metastar она перевела в совокупности порядка 29 миллионов долларов.
Ягуб Эюбов напрямую не дал ответа на вопросы OCCRP, однако его сын Эмин, которого попросили передать вопросы отцу, заявил журналистам Центра следующее: «Я хочу сообщить вам, что не имею ни малейшего понятия о какой-либо связи Laveco, Velasco, Mossack Fonseca или российской компании со мной либо моей семьей. Вплоть до этого момента я даже не знал, что моя семья, оказывается, проживает по упомянутому адресу в Баку. Также я не имею представления о том, чем вообще занимаются эти компании».
«Единственное, что мне известно, — это то, что, как и раньше, компания Metastar предоставляла мне и моей семье «консьерж-услуги», связанные с лечением в разных медицинских учреждениях США и Германии, при этом оплату услуг Metastar мы производили в Баку. Я не осведомлен, каким другим бизнесом Metastar или другие структуры занимаются или занимались в прошлом. Более того, у меня нет никакой информации о том, в каких странах или финансовых организациях Metastar имеет или имела коммерческие счета», — добавил Эюбов-младший.
Пресс-секретарь Алиева и другие известные пользователи «ландромата»
Ягуб Эюбов — не единственный крупный чиновник из Баку, которому шли деньги из азербайджанского «ландромата».
Азер Гасымов, глава пресс-службы президента Азербайджана Ильхама Алиева, в первой половине 2013 года получил по закулисной схеме четыре платежа на общую сумму 130 400 долларов. По имеющимся данным, деньги служили «взносом за научно-образовательную командировку в США».
Фото:
Ливен Креемерс для службы аудиовизуального обеспечения EC
Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов на встрече, где присутствуют президент Ильхам Алиев и другие госчиновники. Гасымов — крайний справа, президент Алиев — четвертый справа.
В октябре того же года через новостное агентство АРА Гасымов ответил на критику Госдепартамента США по поводу прошедших в 2013 году в Азербайджане выборов президента. Множество независимых наблюдателей расценили эти выборы как нечестные.
«Я ознакомился с заявлением Государственного департамента США в связи с президентскими выборами в Азербайджане, — написал пресс-секретарь. — Я хочу твердо сказать, что необъективное и предвзятое заявление Госдепартамента является документом, не основанным на реальном положении дел».
Гасымов не ответил на просьбы OCCRP прокомментировать упомянутые платежи.
В числе других азербайджанских должностных лиц, получавших деньги из «ландромата», фигурирует бывший министр транспорта Зия Мамедов, а также топ-менеджеры государственной нефтяной компании SOCAR — к примеру, Хамза Каримов и его брат Турал Каримов.
Средства из «ландромата» перечисляли и десяткам других компаний и частных лиц. Здесь можно назвать бизнесмена Рашада Гафарова, ученого Садияра Зейналова и родственников замглавы Антикоррупционного управления Азербайджана Али Мамедова.
В подготовке материала участвовал Джонни Рейт
Этот репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — многостороннего проекта, начатого OCCRP и Transparency International. Для получения более подробной информации кликните по ссылке.
11 сентября 2017 года репортаж был дополнен обнаруженными сведениями о наличии у Орхана Эюбова нескольких паспортов.
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.
We’re updating our website and we would value your feedback! If you can spare 5 minutes right now to help us improve our website designs, we’d appreciate it.