Роман Абрамович инвестировал в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока вместе с РФПИ

Утечка раскрывает, что Роман Абрамович девять лет был прямым партнером российского правительства в лесопромышленной компании стоимостью как минимум полмиллиарда долларов. Эти данные противоречат заявлениям бизнесмена о том, что его связи с Кремлем несущественны.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Абрамович, состояние которого оценивается примерно в девять миллиардов долларов, за связи с российским правительством попал под санкции ЕС и Великобритании. США не ввели санкции против бизнесмена, но недавно усилили внимание к его активам.

Адвокаты Абрамовича попытались оспорить санкции в суде и указали в иске, что их клиент не имеет существенных связей с российским правительством.

Однако утекшие из кипрской фирмы корпоративные и комплаенс-документы** **раскрывают, что Абрамович инвестировал в крупную лесопромышленную компанию Russia Forest Products (RFP), значительная доля которой принадлежала российскому правительству. РФПИ и Абрамович продали свои акции предприятия в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

По словам Джеймса Генри, экономиста и ветерана расследовательской журналистики, который специализируется на офшорах и банковской деятельности, новые данные «опровергают утверждения о том, что [Абрамович] не был прямым партнером Кремля и не получал выгоды от их связи».

«Он это отвергает, но раз его активы, в том числе земельные участки и лесные концессии, полностью или преимущественно находятся в России, логично, что он выступает партнером правительства, — отмечает Генри. — Российскую экономику определяет политика, и Кремль контролирует все важные сферы».

Абрамович стал акционером RFP в 2008 году, а к 2013 году он контролировал почти треть компании через зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО) фирму Minden. Об этом свидетельствуют попавшие к OCCRP контракты, кредитные соглашения, а также другие внутренние документы и переписка. Судя по документам, с 2008 по 2016 год олигарх инвестировал через Minden в лесопромышленную компанию порядка 230 миллионов долларов.

В 2013 году партнером бизнесмена стал РФПИ: российские власти вложились в RFP через кипрскую фирму Amarudo. К 2021 году Amarudo принадлежало более 40 процентов акций RFP, что делало ее крупнейшим акционером компании. Amarudo — стопроцентная «дочка» зарегистрированного в Москве Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ).

По данным в открытых источниках, 45 процентов акций РКИФ принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), еще 40 процентов – китайскому правительству, а оставшиеся 15 процентов – китайской инвестиционной компании Citic Capital. Однако в распоряжение OCCRP попало конфиденциальное соглашение от 2013 года, согласно которому РФПИ тогда контролировал 60 процентов акций РКИФ.

О доле российского правительства в RFP стало известно через корпоративные документы, относящиеся к продаже акций лесопромышленной компании. В январе 2022 года они перешли к японской фирме Lida, которая представлена на Токийской фондовой бирже.

По словам Генри, тот факт, что ряд топ-менеджеров РКИФ — россияне, 70 процентов инвестиций фонда находятся в России, а его главный акционер — российское правительство, наделяет Кремль «значительным контролем».

Тем не менее сложная корпоративная структура уберегла фонд от санкций США, ЕС и Великобритании: в черные списки вносят компании, более половины акций которых принадлежат России.

РФПИ, в свою очередь, попал под санкции в марте. В своем заявлении Европейский совет запретил государствам-членам «инвестировать, участвовать или иным образом содействовать будущим проектам, софинансируемым Российским фондом прямых инвестиций».

Абрамович и представители РКИФ не ответили на запросы о комментарии.

Утечка показывает, что причастность Абрамовича была скрыта за сложной корпоративной структурой

В 2016 году Minden передала свою долю (31,37 процента акций) в RFP кипрской холдинговой компании Protonius. Утекшие корпоративные документы показывают, что в 2020 году прибыль Protonius — компания инвестирует в недвижимость, преимущественно в России — составила свыше 1,6 миллиарда долларов.

Protonius и ее инвестициями руководил московский филиал инвестиционной компании Абрамовича Millhouse. Однако о связи олигарха с Protonius стало известно лишь из утечки документов кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus.

В одном из писем Meritservus говорится, что Абрамович — бенефициарный владелец Protonius, и подробно описана сложная корпоративная структура, которая помогла скрыть его причастность к фирме.

Согласно документу, Protonius принадлежит двум зарегистрированным на БВО компаниям: Ronero Investments Limited и Capricornus Investments Limited. В письме указано, что Capricornus принадлежит Ronero, а значит, Ronero владеет полным пакетом акций Protonius.

Там также сказано, что кипрская фирма Corptec Trustee Limited владеет акциями Ronero от лица зарегистрированного на Острове Джерси траста Grano Trust, а Абрамович — «учредитель и бенефициар Grano Trust».

Продав акции RFP за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, бизнесмен уберег Protonius от санкций и к тому же неплохо заработал. Согласно утекшим письмам, когда сделку закрыли, Protonius перевела более восьми миллиардов рублей (порядка 110 миллионов долларов) на личные счета Абрамовича в Credit Suisse, а также на счета Capricornus и Ronero — материнских компаний Protonius, которые принадлежат фонду бизнесмена.