Закон был предложен в прошлом году на фоне скандала вокруг отмывания 230 миллиардов евро, в котором замешано эстонское подразделение Danske Bank. Документ уже отклонили в январе.
В конце 2018 года премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония должна извлечь урок из скандала вокруг Danske Bank. «Для успешной борьбы с отмыванием денег нам нужны работающие законы, контроль и подобающий надзор», — сказал премьер.
Ратас подготовил обзор необходимых законодательных инициатив и изменений в работе ведомств для того, чтобы реформировать финансовый сектор. Отчет предлагает несколько способов улучшить борьбу с отмыванием денег в Эстонии.
В состав правительственного комитета по борьбе с отмыванием денег вошли чиновники, финансовые регуляторы, а также представители Банка Эстонии.
В январе Комитет по правовым вопросам счел законопроект слишком расплывчатым, а теперь заявляет, что ему нужен «более глубокий анализ эффективности» и что на данный момент «парламент не может приступить к срочной процедуре рассмотрения».
По словам председателя Комитета по правовым вопросам Яануса Карилайда, «заинтересованным группам нужно дополнительное время на обсуждения, и разумно, если весной поправками к закону займется следующий состав парламента».
И хотя, по словам Карилайда, борьба с отмыванием денег остается приоритетной задачей, он считает «безрассудным поспешно принимать закон, который может нанести ущерб деловому климату и нарушить основополагающие права отдельных лиц». «Действующий парламент больше не будет обсуждать эту тему», — заявил RFE представитель нижней палаты.
Новый закон предлагает усилить максимально возможные санкции для финансовых учреждений, наделив большей властью подразделение финансовой разведки. В отдельных случаях физическим лицам придется доказывать, что доход они получили законно. Именно последнее положение привлекло пристальное внимание властей. Юридический омбудсмен Эстонии раскритиковал его за нарушение презумпции невиновности.
Ранее OCCRP назвал Danske Bank «Коррупционером года — 2018» за то, что банк позволил вывести в офшоры миллиарды долларов, полученных от незаконной деятельности. Эстонское надзорное ведомство (EFSA) отвергло обвинения Дании в недостаточном контроле, заявив, что его «удивляет твердая позиция датского финансового надзора». EFSA заявило, что именно оно положило конец незаконным трансакциям после того, как выяснилось, что «финансовый надзор с датской стороны не работает».
