Платон был арестован в Киеве 25 июля после того, как власти Молдовы выдали соответствующий ордер. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках преступной схемы по выводу 800 миллионов молдавских леев (40,5 миллиона долларов) из Banca de Enconomii.
Banca de Economii и два других связанных с Платоном банка были вынуждены прекратить деятельность после разгоревшегося в ноябре 2014 года скандала, когда с местных счетов в офшоры «испарился» почти миллиард долларов. Эти события спровоцировали акции протеста в Кишиневе.
Платон оспаривал решение о своем аресте в украинских судах. Одна американская юридическая фирма также пыталась добиться отсрочки его экстрадиции, объясняя это тем, что он проходил свидетелем в собственном расследовании американских властей по этому делу, как говорится в письме, опубликованном украинскими информагентствами.
Журналистское объединение RISE Moldova (партнер OCCRP) в июле сообщало о том, что за несколько месяцев до своего ареста Платон пытался «захватить» еще один молдавский банк.
