«Союз ветеранов планеты» управлял игорными веб-сайтами с виртуальными игровыми аппаратами, большинство доходов от которых должны были в виде финансовой поддержки идти ветеранам боевых действий и их семьям. Однако вместо этого руководители фонда тратили огромные суммы из этих денег на себя. Так, четыре основных участника аферы обвиняются в присвоении в общей сложности 90 миллионов долларов, говорится в совместном заявлении силовых структур, проводящих расследование. Обвиняемых подозревают в использовании сложной схемы из более чем ста коммерческих фирм, компаний-однодневок и интернет-кафе с целью скрыть истинный характер своих действий. По оценкам следствия, за все время не более двух процентов выручки от деятельности игорных веб-сайтов перечислялось на благотворительные нужды.
Среди арестованных оказались два сотрудника органов правопорядка, которых обвиняют в получении свыше 500 тысяч долларов. Они еженедельно снимали деньги в объеме чуть ниже установленного законом уровня, превышение которого предполагает обязательное информирование, в связи с чем им также вменяются в вину манипуляции с финансовыми транзакциями с целью уклонения от декларирования, сообщается в совместном заявлении правоохранителей.
Аресты были произведены в 23 из 67 округов штата Флорида, а также в пяти других штатах страны. Совместная операция различных силовых ведомств против «Союза ветеранов планеты» под кодовым названием «Игра по правилам» началась в 2009 году. В расследовании приняли участие шерифы трех округов Флориды, сотрудники правоохранительных органов этого штата, Федеральная налоговая служба и Секретная служба США. Содействие в этой работе им оказывала генпрокуратура штата Флорида и сотрудники Федеральной прокуратуры страны.
Дженнифер Кэррол оказывала консультации «Союзу ветеранов планеты» в 2009-2010 годах, будучи членом палаты представителей конгресса штата Флорида. В среду сотрудники правоохранительных органов провели с Кэррол беседу, в ходе которой ей задали интересующие следствие вопросы. После беседы Кэррол была отпущена.
