По данным Министерства юстиции США, Максим Марченко и два его сообщника (тоже россияне) управляли сетью незаконных закупок в России, Гонконге и других частях мира. Они покупали у американских поставщиков микроэлектронику двойного и военного назначения, в частности OLED-микродисплеи, для российских заказчиков.
Предполагается, что Марченко руководил компаниями в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd., Neway Technologies Limited и RG Solutions Limited, через которые оформляли сделки.
Против Марченко выдвинули обвинения в «сговоре с целью обмануть США, а также в контрабанде, цифровом мошенничестве и отмывании денег» в связи с его предполагаемым участием в контрабанде в Россию американских военных технологий, таких как «оптические прицелы, приборы ночного видения, тепловая оптика и системы вооружения».
Если его признают виновным, он проведет за решеткой несколько десятков лет.
В период с мая 2022-го по август 2023 года компании Марченко, судя по всему, перечислили в США более 1,6 миллиона долларов, чтобы обеспечить работу сети, которая контрабандой поставляла OLED-микродисплеи в Россию.
«Согласно заявлению, через сеть компаний, действовавших в рамках зарубежной контрабандной сети, Марченко поставлял в Россию американские технологии двойного назначения, применяемые в военных целях, нарушая тем самым законы США», — сказал помощник генпрокурора Мэттью Олсен из Управления национальной безопасности Министерства юстиции США.
Он подчеркнул, что меры в отношении Марченко доказывают, что Госдепартамент поддерживает безопасность в США и борется с российской агрессией в Украине путем строгого соблюдения правил экспортного контроля.
В заявлении также сказано, что Марченко и сообщники получили оборудование, сказав американским поставщикам, что товары предназначены для покупателей в Гонконге, Китае и других странах, и что использоваться они будут в электронных микроскопах для медицинских исследований.
В итоге американские поставщики, которые обязаны сообщать о сделках соответствующим ведомствам, сами того не зная, подали фальшивые декларации.
«Мы нацелены искоренить закупочные сети, подпитывающие российскую военную машину», — сказал помощник госсекретаря по экспортному контролю Мэттью Аксельрод.
Он подчеркнул, что власти США и впредь будут выявлять и пресекать использование подставных фирм в Китае и других странах, которые создают с целью обхода санкций США.
Расследование по делу Марченко координировала специальная группа Министерства юстиции KleptoCapture, сформированная для контроля за соблюдением санкций и других ограничений, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.
