Уайз состоял в сговоре с целью отмыть через недвижимость деньги подсанкционного российского олигарха Виктора Вексельберга. В рамках схемы американец заработал порядка 3,8 миллиона долларов.
Вексельберг попал под санкции Министерства финансов США в апреле 2018 года. Как сообщает американский Минюст, в предыдущие годы он приобрел через офшорные компании шесть объектов недвижимости — с оформлением и управлением ему помогал Уайз.
Вексельберг купил две квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке, особняк с девятью спальнями и одиннадцатью ванными в Саутгемптоне, а также две квартиры и пентхаус во Флориде. Общая стоимость недвижимости оценивается в 75 миллионов долларов.
Уайз занимался всеми необходимыми платежами: имущественными налогами, страховыми взносами и прочим.
24 февраля в суд направили ходатайство о конфискации этого имущества.
В рамках незаконной схемы офшорные компании олигарха направили примерно 90 переводов (на общую сумму порядка 18,5 миллиона долларов) на трастовый счет Уайза.
Когда Вексельберг попал под санкции, средства стали поступать из других источников, в том числе с банковского счета на Багамах, зарегистрированного на офшорную фирму Smile Holding Ltd. Она принадлежала Владимиру Воронченко, которого США в прошлом месяце обвинили в отмывании денег и обход санкций.
Сообщается, что суммарно благодаря схеме адвокат заработал почти четыре миллиона долларов.
В 2018 году, когда против Вексельберга ввели санкции, Уайз продал недвижимость олигарха на Парк-авеню и в Саутгемптоне. Он не уведомил Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) о том, кто стоит за сделкой.
За причастность к сговору с целью международного отмывания денег Уайзу грозит до пяти лет тюрьмы. Он признался в содеянном и согласился передать государству 3,7 миллиона долларов.
Вынесение приговора назначено на 6 ноября 2023 года.
