Галеб Алаумари, 36-летний гражданин США и Канады, работал на киберпреступников, в том числе трех северокорейских киберпреступников, которые совершили серию преступлений и украли 1,3 миллиарда долларов – якобы по поручению национальной разведки. Среди их жертв был мальтийский Bank of Valletta, из которого в 2019 году похитили 14 миллионов долларов. Алаумари помогал киберпреступникам переводить краденые деньги в свободно используемую валюту.
«Алаумари нанимал людей для снятия краденых средств в банкоматах, он открывал банковские счета, на которые поступала прибыль от кибер-ограблений банков и мошеннических схем. Как только полученные незаконным путем деньги попадали на подконтрольные Алаумари счета, он отмывал их: переводил, снимал наличные и обменивал на криптовалюту», – сообщили в Минюсте.
Северокорейским киберпреступникам помогали и другие отмывали денег, в том числе нигерийский блогер Рамон Аббас, известный в соцсетях под ником Hushpuppi.
Еще до работы с киберпреступниками Алаумари стал соучастником кражи 9,4 миллиона долларов из канадского университета Макьюэна.
Как сообщают в Минюсте, Алаумари и сообщники убедили руководство университета, что представляют строительную компанию, которая готовит крупный проект на территории учреждения, и обманом заставили перевести им миллионы долларов.
Алаумари не только приговорили к тюремному сроку, но и обязали выплатить жертвам более 30 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
«Среди других жертв преступлений Алаумари были банки из Индии, Пакистана на Мальты, американские и британские компании, а также частные лица из США и профессиональный футбольный клуб из Великобритании», – говорится в сообщении Министерства юстиции.
