Фото: Эдин Пашович

Смена юрисдикций

Без малого тридцать лет IOS Group расширяла географию своей работы по всему миру, почти всегда избегая давления регуляторов на офшорные компании и их создателей.

Глобальная смена юрисдикций началась в начале 90-х годов. Тогда IOS Group специализировалась на регистрации ирландских компаний для клиентов прибалтийских банков. С самого начала компания сидела на двух стульях: она была основана в Ирландии в 1992 году под названием I.O.S. Financial Services, но в основном работала в Латвии.

В 1999 году ЕС потребовал, чтобы Ирландия закрыла офшорную зону, и тогда IOS Group и другие балтийские агенты по корпоративной регистрации переместились в Великобританию, где в 2000 году были приняты законы, упрощавшие создание товариществ с ограниченной ответственностью.

Для этой организационно-правовой формы требовалась ограниченная информация о руководстве и коммерческой деятельности. Кроме того, таким компаниям положены налоговые льготы. В США товарищества с ограниченной ответственностью действуют на похожих условиях.

В 2007 году IOS Group и другие агенты начали перемещать свои предприятия в Новую Зеландию. По оценке Всемирного банка, там проще всего вести бизнес, поскольку в этой стране очень легко зарегистрировать компанию.

К 2010 году ряд скандалов вокруг отмывания денег, связанных с восточноевропейской организованной преступностью и контрабандой оружия, привел к тому, что в стране приняли суровые меры, и тысячи фиктивных компаний закрылись.

IOS Group снова переехала, на этот раз — в Шотландию. На своем сайте компания по-прежнему предлагала регистрацию товариществ с ограниченной ответственностью, поскольку они «почти не отличаются от британских», а в Шотландии «есть возможность получить бизнес-инструмент, который не столь часто используется».

Организация Transparency International изучила связь шотландских товариществ с отмыванием денег. Обнаружилось, что число предприятий резко возросло: в 2009 году их было 300, а в 2015 и 2016 годах — уже более 5000.

Эксперт по реестру юридических лиц Великобритании Ричард Смит сказал, что IOS Group учредила как минимум 2318 товариществ в Шотландии. А давние партнеры IOS Group Trinity Services и Kearney Curran вместе зарегистрировали 4518 фирм.

После ряда скандалов из-за отмывания денег власти Великобритании потребовали, чтобы товарищества раскрывали личности своих бенефициарных владельцев. В 2017 году требование распространилось и на Шотландию.

При последнем обновлении своего сайта IOS Group опубликовала заявление, выпущенное, по словам представителей компании, в январе 2017 года. Согласно этому заявлению, компания «прекращает существование под единым брендом IOS».

К главному материалу

Другие материалы по теме